洗黑錢 恐怖主義融資 毒品 大殺傷力武器

全球金融情治代表 會聚澳門
02/07/2017
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2008年一手把當時的台灣「總統」陳水扁家族洗錢醜聞曝光的國際洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」,昨日來澳參與一連五日的「第24屆艾格蒙聯盟全體會議」,主辦單位是本澳的金融情報辦公室,全球超過110個金融情報組織成員的350多名代表,以及其他國際組織和觀察員代表,將討論各種戰略發展及組織營運等議題,包括多個發展中項目及計劃,打擊洗黑錢及資助恐怖主義融資的工作。

澳門長期被外界「定性」為「洗錢天堂」,前有2005年朝鮮政權涉嫌利用澳門從事洗黑錢和造假美鈔等活動,後有2013年美國國會美中經濟與安全評估委員會,質疑澳門博彩監管機構落後於國際標準,特別是貴賓廳容易成為洗黑錢的溫床。

雖然本澳近年已大力打擊洗錢活動,但隨著經濟起飛,涉及跨境資金流動量大,洗錢活動的風險不斷增加卻無可避免,金融情報辦公室昨日稱,本澳透過「艾格蒙聯盟」有效的訊息分享平台,大大提高對懷疑洗黑錢和其他上游犯罪的分析和調查的能力。

全球超過110個金融情報組織成員350個代表, 昨日在澳門進行為期五日「第24屆艾格蒙聯盟全體會議」的打擊洗黑錢及資助恐怖主義融資等工作的會議。 (設計圖片)

總部設於加拿大多倫多的「艾格蒙聯盟」(The EgmontGroup of Financial Intelligence Units)於1995年成立,因各國情報單位於1995年在比利時「艾格蒙宮」舉行,故組織取名「艾格蒙聯盟」。

澳門因賭場及兌換等業務,被外界詬病涉及高風險的洗黑錢活動。 (資料圖片)

全球最大反洗黑錢組織

「艾格蒙聯盟」是目前世界上最大規模的國際洗錢防制組織, 由各地的金融情報單位(FinancialIntelligence Units)組成,旨在為各國的監督機構提供管道,加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援,並專門分析金融情報和可疑交易,以支援對金融和其他類型犯罪的調查,在將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化之餘,並為各國金融情報組織和其他相關的部門提供支援和培訓,以協助其設立和運作。

陳水扁家族涉及2,100萬美元的洗黑錢活動,2008年被「艾格蒙聯盟」踢爆。 (互聯網圖片)

軍火與恐襲亦有關連

經過多年發展,「艾格蒙聯盟」已發展成為一個擁有154個成員的團體,並為成員間交流有關打擊清洗黑錢犯罪、恐怖主義融資犯罪及大殺傷力武器擴散融資犯罪的信息和經驗,提供一個有效的平台,以提高成員對洗黑錢及恐怖融資風險的了解。

「艾格蒙聯盟」通常在每年的夏季舉行全體會議,就重要的戰略發展及運作議題作出討論。今年第24屆「艾格蒙聯盟」全體會議,於昨(2)日至7日,於澳門路氹仔金光大道康萊德酒店舉行。

恐怖主義襲擊威脅全球,而洗黑錢又為恐襲提供資金,兩者關係有時密不可分。(資料圖片)

澳門符合國際標準

本澳的金融情報辦公室於2009年加入「艾格蒙聯盟」,成為其中一名成員,但其實金融情報辦公室早在2006年,因著反洗黑錢及反恐法律的頒布而成立,並負責收集、分析及向執法機關提供可疑交易資料。

金融情報辦公室亦負責協調由15個司法、執法及監管部門組成的政府跨部門反洗黑錢及反恐怖融資工作小組。

金融情報辦公室昨日發文稱,今年對澳門的反洗黑錢及反恐怖融資工作來說,是相當重要的一年。今年5月,有關反洗黑錢及反恐怖融資的第2/2006號及第3/2006號法律的修訂法案,獲得通過及執行,標誌著澳門的反洗黑錢及反恐怖融資法律制度的重要進步,亦更符合國際標準。

亞太區反洗黑錢組織(APG)關於澳門的相互評估報告,將在不久後公布。 (資料圖片)

凍結資產法律已通過

對於去年4月歐盟一份報告中指出,亞太區反洗黑錢組織(APG)與國際金融中心監管機構組織(GIFCS)察覺到澳門法典中缺乏凍結資產規章。金融情報辦公室昨日亦指,《凍結資產執行制度》法律已於去 年通過,此制度成為了澳門預防恐怖主義融資活動的強大工具,而凍結制度協調委員會亦隨即組成,由金融情報辦公室擔任其秘書處。今年年底,澳門將執行跨境現金申報制度,並與國際接軌。

金融情報辦公室又稱,辦公室成立至今,已與亞太區、歐亞區、歐洲及北美洲等19個金融情報組織簽訂合作協議,亦會於全體會議期間,與一個金融情報組織簽訂新合作協議。

亞太反洗黑錢報告快出爐

另外,亞太區反洗黑錢組織(APG)關於澳門的相互評估報告,也將在不久後發布。金融情報辦公室最後稱,上述工作顯示澳門為配合反洗黑錢及反恐怖融資的國際要求,作出了堅定承諾;而今年「艾格蒙聯盟」全體會議於澳門舉行,充分說明澳門對於全球反洗黑錢及反恐怖融資工作的積極參與。

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