特朗普一家涉可疑交易

德銀高管拒上報監管部門
21/05/2019
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德銀高管拒上報監管部門
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德銀高管拒上報監管部門

特朗普(左)、庫什納(右)

據美國《紐約時報》報道,德意志銀行的反洗黑錢專家在2016及2017年發現,美國總統特朗普及其女婿庫什納旗下企業涉及多宗可疑交易,曾向銀行高層建議通報美國財政部,但高層不但置若罔聞,更沒呈報美國財政部,有員工事後更被解僱。但德銀及有關企業均否認報道。

美國《紐約時報》19日引述五名德意志銀行現任和前任職員報道,指2016年特朗普參選美國總統期間,銀行偵察非法活動的電腦系統發出警報,偵測到特朗普與庫什納名下的賬戶曾出現異常交易,包括一個現時已停運的特朗普基金賬戶,以及庫什納的地產公司等,與海外機構或個人曾有多次可疑的資金往來,包括將資金轉移給俄羅斯人。報道稱不清楚有關交易屬何性質,但爆料員工指,其中一些涉及與海外個人或公司的金錢來往。

特朗普2017年就任總統之後,銀行監查洗黑錢部門的職員在檢視有關可疑交易後,將有關情況寫成報告交予管理層,認為應向財政部的金融犯罪監管機關通報,但被高層否決,指交易性質並不清晰,不一定違法。

德銀主管被指「放生」大戶

《紐約時報》稱,像特朗普或庫什納這樣的房地產商會與包括非美國人在內的各方進行大筆現金交易,其中任何一筆都足以導致反洗錢審查。

德意志銀行員工發出的警告並不意味著這筆交易一定有問題。但部分員工認為,德銀「放生」特朗普及庫什納,是反映該行在處理懷疑洗黑錢的事件上都較為鬆懈。

其中一名曾檢視有關交易並向高層報告的女員工麥克法登(Tammy McFadden),提出質疑後去年更被辭退,她之後向美國證券交易委員會及其他相關執法部門舉報,指主管通常會「放生」大戶,以便與大戶維繫關係。

據悉,德意志銀行曾貸款數以十億計美元給特朗普及其女婿庫什納的公司。在2012年至2015年間,特朗普集團曾向德銀借貸逾三億美元,以便為佛羅里達州的高爾夫球場及芝加哥和華盛頓的酒店融資。

特朗普集團:報道荒謬

德意志銀行一名女發言人20日回應指,銀行致力打擊金融犯罪,調查人員不會被阻止調查可疑的交易,至於銀行職員提出質疑後被調職或解僱的報道都是不實的。

特朗普集團發言人則指,有關報道絕對荒謬,不了解在德意志銀行的所謂「違規」交易是甚麼,並指集團現時在該銀行並無仍運作的戶口。庫什納的地產公司回應稱,《紐約時報》的報道純屬捏造。

目前由民主黨控制的眾議院旗下兩個委員會,以及紐約州檢察部門正調查「通俄門」中有否俄羅斯人透過與特朗普集團交易洗黑錢。特朗普與三名子女早前入稟法院,試圖阻止德銀及金融企業Capital One遵照傳票要求,提供相關財務紀錄。訴狀稱,國會此舉的目的是對特朗普進行詆毀,並大肆窺探其個人財政狀況,此舉的目的是要對特朗普造成「政治損害」,除了政治原因外,沒有其他理由。

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