美國解除對滙業銀行制裁

區宗傑:追尋公義需要毅力
12/08/2020
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區宗傑:追尋公義需要毅力
區宗傑:追尋公義需要毅力

滙業財經集團主席區宗傑(右)表示,會與集團繼承人區麗莊(左)繼續帶領銀行業務,並將適時恢復美元結算業務。(資料圖片)

美國財政部於2005年指澳門滙業銀行涉嫌協助朝鮮在澳從事非法金融活動,實施制裁,事隔15年,終還滙業銀行公道。昨(11)日滙業銀行公布,收到美國政府正式通知,在無需進一步訴訟,亦無任何一方須承認任何責任情況下,已正式解除制裁。

滙業財經集團主席區宗傑稱,今次美國財政部的決定,無論對他個人或銀行來說,均是重要的一步,彰顯追尋公義和真理需要毅力與堅持。

滙業財經集團主席區宗傑在銀行官網發表的新聞稿中表示,滙業銀行歡迎美國財政部金融犯罪防制署的決定,承諾會致力消除監管機構及美國政府的疑慮,證明將來再沒有監管行動的需要,並期待就滙業為打擊各種形式洗錢活動所作的努力,與美國財政部金融犯罪防制署保持溝通。

區宗傑表示,他與女兒、即集團繼承人區麗莊會繼續帶領集團業務,等待時機恢復美元結算業務,並繼續發展私人銀行服務、資產管理、海外房地產業務,服務香港、澳門及大灣區的市民。

區宗傑:15年來備受壓力

已經踏入80歲的他又形容,有關事件令他曾經歷一段非常艱難的日子,指過去15年來備受壓力,但相信現在是時候忘記背後,邁步向前。他又感謝在家鄉澳門的仁慈厚待之下,15年來仍然能夠享受舒適、寧靜的生活,並在服務社會期間獲得不少成就。

被指控協助朝鮮洗黑錢

據滙業銀行資料顯示,滙業從1970年起,一直與韓國某些銀行及貿易公司維持商業關係。2005年9月,美國財政部將滙業銀行列為「 頭號洗錢企業 」,指有證據顯示,朝鮮政府及相關公司通過滙業銀行所提供的金融服務,進行非法金融活動。

美國財政部指控,其中一間與滙業銀行有超過十年貿易往來的朝鮮公司,所涉及的非法活動包括偽鈔、私煙、國際販毒活動、以及涉及貪污的金融活動等。同時又指控銀行接受朝鮮官員存入大量含有偽造美鈔的現金,懷疑藉此將偽鈔流出市面,此外又協助一間朝鮮公司電滙涉及犯罪活動的數百萬美元。

滙業銀行隨即反駁有關指控,指朝鮮方面僅佔銀行業務2%至3%,強調雙方往來屬正常商業活動;消息一出後,銀行已中止與朝鮮的所有業務聯繫。

當時銀行主席區宗傑形容,銀行是「 被動無助地捲入國際政治和外交角力中 」,指美國財政部倘有證據一早已採取行動,亦會設法沒收上述涉及非法活動的款項,但這些公司仍受妥款項,表示指控實際上並不存在。

特區翌年設機構防洗黑錢

而在事件發生後,特區政府隨後委派三名行政管理委員接管滙業銀行,直到2007年9月才將管理權歸還滙業。另外政府委託安永會計師事務所進行調查,安永於2005年12月報告指,沒有發現任何證據表明銀行參與或捲入任何一項美國財政部所指控的非法行為。

澳門長年被美國列為「主要洗黑錢地區」。在上述事件發生後,特區政府於2006年出台《 預防及遏止清洗黑錢 》及《 預防及遏止恐怖主義犯罪 》兩項法律,同年8月又成立金融情報辦公室,主要收集、分析及向執法機關提供與清洗黑錢犯罪和資助恐怖主義犯罪有關資料的權力。

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