調查4.2億元洗黑錢案順藤摸瓜

司警再破洗黑錢集團拘四澳人
14/04/2022
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司警再破洗黑錢集團拘四澳人

警方根據上月4.2億洗錢案查到的線索,再破一洗黑錢集團,拘捕四名本澳人士,搜獲大量現金。(鄧穎莊攝)

警方行動中搜獲的點鈔機。(鄧穎莊攝)

被捕的本澳三名男子及一名女子年齡介乎29至41歲,將以「清洗黑錢」及「犯罪集團」罪移交檢察院偵辦。(鄧穎莊攝)

警方表示,案中至少有15名內地人在逃。(鄧穎莊攝)

司警跟進調查上月(3月)偵破一宗涉及4.2億澳門元洗黑錢及犯罪集團案拘捕八名男女,查悉其中一被捕男子受僱於一名相信為集團主腦在逃本地男子,司警憑線追查偵破一宗清洗黑錢和犯罪集團案,兩宗案件主腦為同一人,拘捕四名本澳男女,懷疑聘請內地「車手」將來歷不明資金帶來本澳,再與娛樂場「換錢黨」兌現套現估計犯罪集團至少聘用15名內地「車手」,由去年(2021年)6月運作至今涉及款項至少750萬港元,司警相信仍在逃內地人至少有15人,調查仍在進行。【本報記者鄧穎莊報道】

司警昨(13)日舉行記者會公布案情,被捕四名本地人包括三男一女,包括疑是兩案集團主腦姓呂32歲男子,業保險中介,姓蔡,41歲無業男子;姓黃,29歲男工,私人司機;姓王,34歲女子,餐飲服務員。司警落案控以「清洗黑錢」和「犯罪集團」罪,案件昨日上午移送檢察院偵辦。司警根據調查證據,相信主腦呂某聯同其餘三人以銀行賬戶收取網上詐騙或電訊詐騙所得不法款項,再利用銀行卡購買手提電話或透過「換錢黨」進行兌換等方式清洗黑錢。

內地「車手」與「換錢黨」交易套現

司警表示,去年6月接獲情報,指有一名呂姓男子為首,安排多名內地成員在本澳進行跨境清洗黑錢活動,犯罪模式為內地「車手」先開設賬戶,收取不明來歷資金,然後帶來本澳,再到娛樂場與「換錢黨」透過手機網上銀行交易套現,成功換錢後就取得港幣現金,並到押店刷卡套現,所得款項全數交由呂姓疑犯處理。

司警展開調查並鎖定疑犯身份,至今年3月偵破一宗跨境清洗黑錢集團犯罪案,拘捕八名男子,司警調查發現多間手機店舉報,指有顧客購買大量手機,懷疑款項涉及不法活動,經調查後證實有犯罪集團利用網騙電騙所得資金,到四間本澳手機店用銀行卡刷卡購買共109部手機,涉及金額超過110萬澳門元,司警共拘捕四名本澳及四名內地男子,八名疑犯已移交檢察院該八名疑犯其中一名黎姓男子涉嫌是協助主腦呂姓疑犯進行套現兌換的骨幹成員之一,懷疑為呂姓疑犯所聘用同黨,安排本澳及內地成員透過「換錢黨」兌換及利用銀行卡購買大量手機清洗黑錢。

疑犯行蹤司警盡掌握

司警掌握證據後隨即展開行動,本周一(11日)在勞動節大馬路一大廈外發現一名女子及呂姓疑犯進行現金交易,呂姓疑犯隨後離開至皇朝區與一名七人車司機會合交收,司機再到黑沙環會合另一男子,司警即上前截查,在車上搜獲34.5萬港元,並將疑犯帶回警局調查。經調查,黃姓疑犯承認受聘為「車手」進行數十萬元交收,指出款項來源為詐騙所得,而另外三名疑犯均拒絕合作。司警調查資料顯示,被捕女子曾進行20萬現金交收及與呂姓疑犯進行1,000萬港元兌換交易但不成功,估計集團至少聘用15名內地「車手」來澳,交易款項由50至100萬元不等,每次成功兌換獲得2,000元人民幣,集團由去年6月運作至今涉及款項至少750萬港元。

司警本月1日宣布偵破一個跨境清洗黑錢集團犯罪,涉嫌在新口岸一間電訊店大手買賣虛擬貨幣後在境外放售,得款存入境外銀行賬戶,再用本澳銀行提款卡在櫃員機提款,涉及金額高達4.3億元,拘八名男子,撿獲160多張銀行提款卡,大量現金、名錶及汽車等證物。犯罪集團將電騙所得贓款轉存入多個境外銀行賬戶,再到本澳的銀行櫃員機用提款卡提款,提款後再到電訊店購買虛擬貨幣,不斷循環買賣及轉賬,以迂迴途徑清洗黑錢。

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