涉款高達11億元 22人落網

港澳警方聯手破跨境洗黑錢集團
26/05/2022
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港澳警方聯手破跨境洗黑錢集團
港澳警方聯手破跨境洗黑錢集團

港澳警方聯手搗破一個跨境洗黑錢集團,司警在本澳拘捕五名男子。(劉凱輝攝)

港澳警方聯合搗破一個涉及處理黑錢高達11億港元的跨境犯罪集團,該犯罪集團早在2020年開始運作,以電話冒充官員或網戀等方式詐騙,涉及至少32宗詐騙案;集團去年7月派香港成員來澳提取現金,再購買虛擬貨幣放到境外平台出售清洗黑錢。港澳警方前(24)日展開聯合行動,共拘捕22人。 【本報記者劉凱輝報道】

司警表示,今年初偵破一宗洗黑錢案,以及拘捕多名犯罪集團下線成員,後續調查期間發現,尚有集團成員在澳協助提款及洗黑錢,於是立即與香港警方進行聯合部署。至前日上午,司警於新口岸一間酒店客房截獲兩名分別24歲姓陳及31歲姓謝的香港男子,搜出逾11萬港元現金,相信該兩名下線成員受指派來澳,協助提款及將贓款透過虛擬貨幣再放到境外平台出售清洗黑錢,最終再兌換成港元。

電訊店疑協助洗黑錢

其後司警在黑沙環一個單位內截獲一名37歲姓鍾的本澳男子,即場搜出87萬港元現金,相信他擔任「車手」角色,接載上述兩名港男提款和買賣虛擬貨幣。司警同日在新口岸一間電訊店再拘捕一名23歲姓林的本澳男子及一名33歲姓鍾的內地男外僱,同時亦起出147萬港元現金的懷疑贓款。司警相信該電訊店協助犯罪集團兌換港元和處理虛擬貨幣。

去年至今在澳提款逾千次

司警稱,行動中還有11男6女於香港落網,在澳被捕的五名男嫌犯相信均是犯罪集團下線成員。該犯罪集團由2020年10月開始運作,並於去年7月開始派員來澳,提取贓款後匯回香港,並以買賣虛擬貨幣的方式將贓款「清洗」。被捕的兩名香港男子承認犯案,供稱協助提款12次及金額約189萬元;惟司警調查發現相關嫌犯去年12月至今已在澳提款逾千次,清洗超過2,800萬港元贓款。另一方面,司警根據有關涉案賬戶資料,發現該犯罪集團作案至今已提款3.58億元,涉案金額更高達11億元。司警正進一步追查其他贓款及涉案在逃人士下落。

行動中,警方撿獲逾百萬現金,以及用於清洗黑錢的大批信用卡等作案工具。(劉凱輝攝)

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