五銀行涉助客戶逃稅20年

法國突擊搜查歐洲最大稅務詐欺案
30/03/2023
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法國突擊搜查歐洲最大稅務詐欺案
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法國突擊搜查歐洲最大稅務詐欺案

包括興業銀行在內共五家法國銀行,28日遭檢方大規模突擊搜索,調查稅務詐欺與洗錢案件。 (美聯社圖片)

美聯社報道指出,這些銀行幫助客戶逃稅20年,令政府部門損失數十億歐元。 (美聯社圖片)

法國24新聞台報道,法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查,28日突擊搜查多間主要銀行位於巴黎的辦公室。被搜查銀行包括英國滙豐銀行、法國外貿銀行、法國興業銀行、法國巴黎銀行與子公司Exane等。據指涉案金額高達1,400億歐元(約12,290億澳門元),這些銀行面臨的罰款總額恐超過十億歐元(約87億澳門元),消息進一步令歐美銀行業蒙上陰霾。

法國金融檢察官辦公室(PNF)在聲明中表示,這是檢方在2021年12月針對銀行業懷疑洗黑錢及稅務欺詐行為,啟動五項初步調查後,所發動的搜查行動。經過幾個月時間部署,今次行動派出16名地方法官、150名法國檢調人員,於巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯進行搜查,另有六名德國檢察官亦加入突擊行動當中。

根據聲明,此次搜查與一種俗稱「CumCum 」股利交易的稅務欺詐有關。「Cum-Cum 」是指銀行和投資人在股息支付當天,迅速把股票出售和再次收購,利用國內投資者和國外投資者的「征稅差異」達到避稅目的,甚至能獲得股息稅退稅,而銀行被控涉嫌充當中介,甚至向參與者收取佣金。美聯社報道指出,這種逃稅方式讓政府部門損失數十億歐元。

涉案金額達12,290億

據外媒報道,部分歐洲媒體曾在2018 年公布了一份被稱為「CumEx 檔案」(CumEx-Files)的稅務欺詐報告,並在2021 年進行後續報道,指出上述逃稅行為已持續20 年之久,涉案金額高達1,400 億歐元(約12,290 億澳門元),寫下歐洲史上最大規模的騙稅詐欺案。德國在2019 年審理的一宗避稅案件中,有交易員指逃稅操作多涉銀行間交易,因為法律風險較低。

當局透露,包括法國巴黎銀行與旗下子公司埃克桑(Exane)、法國興業銀行、法國外貿銀行及英國匯豐銀行等均遭到調查。法國興業銀行一名發言人向法新社證實,法國當局正向他們展開調查,但他不知道詳細原因。其它銀行則暫時未予置評。

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