金融情報辦公室組織專題講座

加深金融業博彩業反洗黑錢認識
20/11/2023
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加深金融業博彩業反洗黑錢認識

為持續提升本澳各業界於反清洗黑錢、反恐怖融資、反擴散融資領域的專業知識,金融情報辦公室於今(2023)年11月上旬為本澳的金融業界及博彩業界舉辦兩場「反清洗黑錢、反恐怖融資、反擴散融資專題講座」,各金融機構及博彩機構均有派員出席,兩場專題講座的總出席人數合共約250人。此外,金融情報辦公室與澳門金融管理局亦於本(11)月14日以線上的形式聯合舉辦「2023年度保險業反洗錢研討會」,目的為構建一個平台供保險業界交流反清洗黑錢工作經驗,合共約80名人員參與。

透過上述講座及研討會,金融情報辦公室代表向參與者講解有關清洗黑錢、恐怖融資及擴散融資的最新發展趨勢,以及相關的案例分享,同時也介紹與擴散融資有關之國際標準、如何執行第6/2006號法律《凍結資產執行制度》之要求、以及本澳各業界可能面對之風險及須遵守之義務等。

金融情報辦公室期望通過上述講座、研討會加強業界對反清洗黑錢、反恐怖融資、反擴散融資的認識和重視程度,提升行業人員對相關法律法規的瞭解和執行能力,並掌握風險識別、評估和應對方法,以提高合規管理水平和風險防範能力。同時,講座及研討會有助於加強金融情報辦公室與行業間的交流與合作,為打擊金融犯罪完善各項機制,共同維護穩定的金融市場環境及持續健康發展。

金融情報辦公室為博彩業界舉辦反清洗黑錢、反恐怖融資、反擴散融資專題講座。(金融情報辦圖片)

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