美國司法部與英國政府聯手展開大規模金融執法行動，成功查獲約12.7萬枚比特幣，總值超過140億美元（約1,095億港元），成為史上規模最大的加密貨幣扣押案之一。當局同時指控柬埔寨商業帝國太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）涉嫌操縱龐大的跨國電信詐騙與洗錢網絡，並涉及強迫勞動等罪行。
美國紐約東區聯邦法院上周正式起訴陳志，罪名包括電信詐欺與洗黑錢。檢方指，陳志是太子集團旗下多個詐騙園區的幕後主使，這些園區以房地產開發、金融服務為名，實際上在柬埔寨境內經營至少十個網上詐騙基地。嫌犯透過「電話農場」操作上萬個社群帳號，假扮投資顧問或戀愛對象，誘騙全球受害者轉移加密資產。調查顯示，其中兩家機構共擁有1,250部手機、7.6萬個帳戶，詐騙規模驚人。
擁尖沙咀整幢30億元甲級商廈
美國公布資料詳細列出多個與他相關的公司和個人，遍佈中國大陸、香港、台灣、新加坡、柬埔寨及多個其他地區。根據資料，他的關聯公司在尖沙咀持有一整幢估值30億元的甲級商廈。
1987年在中國福建省出生的陳志，目前擁有柬埔寨、瓦努亞圖護照。他在柬埔寨經營「太子集團」，從事電訊詐騙、網上賭場、人口販賣，10月8日遭美國司法部起訴，10月14日美國財政部亦制裁「太子集團跨國犯罪組織」下的多名人士和相關公司。
美國助理司法部長艾森伯格（John A. Eisenberg）形容太子集團是「建立在人類苦難之上的犯罪帝國」，指其強迫外籍工人被囚於封閉場所，從事網路詐騙，全球受害者多達數千人。陳志及其同伙被控將巨額贓款用於購置私人飛機、名錶、藝術品與奢華房產，其中包括一幅從紐約拍賣行購得的畢加索畫作。若罪名成立，他最高恐面臨40年監禁。
亞洲最大詐騙集團
英美兩國同時宣布對陳志及其企業實施制裁。英國外交部凍結其在英資產，包括倫敦19處房產，當中一棟市中心大樓市值高達一億英鎊（約1.33億美元）。英方指，太子集團及旗下金貝集團、金福度假村世界、Byex交易所等企業均涉用賭場和度假村作為洗錢與詐騙基地，現已被列入制裁名單，全面排除於英國金融體系之外。
英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）強調，這是打擊跨國詐騙與維護人權的重要行動，「他們掠奪弱勢群體的積蓄，並用非法所得在倫敦購買豪宅，我們決不容忍。」英國反詐欺大臣漢森亦指出，該網絡以「工業規模」詐騙全球受害者，包括英國民眾，常以虛假戀愛關係引誘轉帳，嚴重摧毀信任與人生。
國際特赦組織早前曾在報告中點名，金貝集團及金福度假村運營的詐騙中心涉及酷刑與強迫勞動，員工多為外籍人士，被以「高薪招聘」為名誘騙至柬埔寨後遭拘禁，若拒絕行騙即面臨暴力威脅。
美英政府表示，將持續合作追查加密貨幣詐騙鏈條及相關資金流，防止黑錢流入全球金融體系。司法部強調，這次行動「揭開了亞洲最大詐騙集團的面紗」，象徵跨國執法合作在打擊數位犯罪領域邁出關鍵一步。 （編輯部）
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