疑借創業移民換長居資格

被美國司法部指控涉嫌大規模投資詐騙及洗錢的柬埔寨「太子集團控股」主席陳志，除了在多國遭調查外，近日日本媒體再披露，他透過旗下企業在東京購入高價豪宅，疑試圖藉由「創業移民」取得日本長期居留資格，部分資金則被懷疑透過洗錢流入日本。

據日本共同社報道，陳志近年陸續在日本成立三家關聯企業，包括2023年在東京都澀谷區設立顧問公司Prince Japan，2024年在千代田區設立房地產公司 Canopy Sands Development Japan Co.，以及陳志本人於2022年設立的一家公司。相關公司過去曾舉行多場投資研討會，向日本市場推銷柬埔寨高端地產項目。

共同社調查公司法人登記資料後證實，陳志在東京都港區北青山一處高級公寓擁有住所，此豪宅所在建築單位面積普遍超過150平方米（約1,615平方呎），若對外出租，月租金高達數百萬日圓，部分二手房更以超過 16億日圓掛牌出售。多名住戶受訪時表示未曾直接見過陳志。

美國財政部稱陳志為「亞洲最大犯罪組織」主謀，美國已申請沒收其持有、價值約 120億美元的比特幣資產。外媒分析，陳志透過在東京設立公司與持有高價房產，可能意在獲取日本「經營・管理」在留資格。然而，該在留類別的條件已於2024年10月16日收緊，註冊資本要求自原先的 500萬日圓提升至 3000萬日圓。而陳志在日本設立的法人公司資本額即為500萬日圓，剛好符合舊制下限。

住所登記至東京港區豪宅

據法人登記資料顯示，陳志最初將住所登記在柬埔寨金邊太子集團總部附近，直至2024年公司更新資料時，登記地址調整為東京港區豪宅。然而在美國司法部今年10月14日正式宣布對其提起訴訟後，10月24日其登記住址又被改回金邊原址。消息人士透露，陳志近年多次赴日，行蹤極低調。

太子集團11月初曾發布聲明，否認所有洗錢與投資詐欺指控，指美英調查「毫無根據」，並質疑相關部門意圖「非法沒收數十億美元資產」。但美國與英國已於10月宣布制裁，其他國家也持續追查，其境外資金流向與資產保存狀況受到國際關注。

事件持續發酵之際，外界也關注陳志的日本資產是否可能遭到凍結或查封。美方與日方尚未公布調查進度，但法律界推測，若確認涉及洗錢，日本可能依跨境金融犯罪合作機制介入調查，甚至採取協助司法扣押措施。

此案目前仍在多國偵辦中，未來是否牽動日本政府對外國投資、創業居留政策進一步收緊，將成為國際監管圈關注焦點。 (編輯部)