韓國首爾中央地方法院日前裁定，專營外賓賭場的百樂達斯集團（Paradise Co.）及兩名涉違反《外匯交易法》的員工無罪，認為兌換職員毋須負責核實客戶資金來源或攜帶貨幣入境方式，相關責任不應被擴大解釋。
據《朝鮮Biz》報道，本案涉及百樂達斯兩名負責外幣兌換業務的員工，檢方指其未有確認客戶資金是否需申報或取得批准。其中一人於2022年6月至2023年12月期間處理607宗交易，涉資393億韓圜；另一人則於2019年8 月至2020年3月處理209宗交易，涉177億韓圜，百樂達斯亦被一併起訴。
法院指出，兌換人員僅需履行基本身份核實責任，如檢查護照，但「難以認定」其有責任審查資金是否屬客戶本人或是否為代辦交易。法庭同時強調，相關義務不應延伸至資金來源或入境攜帶過程。
法院認為，檢方證據不足以證明被告違反職務責任。百樂達斯回應稱，案件源於監管機構對核實責任範圍的法律詮釋分歧，裁決確認公司兌換業務一直依法運作。
韓國法院裁定百樂達斯及兩名涉違反《外匯交易法》的員工無罪。（網絡圖片）
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