疑助走私集團洗錢

工行馬德里分行被查
19/02/2016
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西班牙警方聯同反貪腐檢察官辦公室於當地時間周三突擊搜查中國工商銀行馬德里分行,拘捕五名董事,據報包括分行行長及副行長。西班牙警方說,工商銀行馬德里分行涉嫌幫助犯罪團夥將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得的資金引入金融系統。這些錢之後通過合法途徑轉向中國,涉及至少4,000萬歐元(約澳門幣3.6億元)。警方懷疑這一做法已從西班牙擴向歐洲其他國家。目前,歐洲刑警組織也參與到調查中。

外交部回應工商銀行馬德里分行涉洗黑錢案,希望西班牙方面切實依法、公正處理有關問題。圖為當地分行外貌。(法新社圖片)

中國工商銀行馬德里分行位於馬德里市中心一條寬闊的林蔭大道上,事發後大批傳媒在分行門外守候,兩名穿著綠色制服的武裝警員守住分行的入口。西班牙參與調查的一名負責人認為,「工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網絡。」這次突擊搜查與去年5月西班牙警方一次針對馬德里華人走私、洗錢的調查有關。該犯罪集團的走私行為表面上是合法的,因為工行「幫助」了他們的交易,幫助他們非法從西班牙向中國轉賬。

事發後,穿著制服的武裝警員守住工行馬德里分行的入口。(美聯社圖片)

西班牙警方表示,集團涉嫌從中國走私大量貨品到西班牙,但沒有向西班牙海關申報,從而避過進口稅和關稅。之後集團將貨品售予當地華人店鋪,且將不法利潤存入工行。而根據西班牙法例,銀行在海外匯款前,必須查明資金來源,懷疑工行未有查核,便將款項轉移到中國。警方認為洗錢涉及金額至少已達4,000萬歐元(約澳門幣3.6億元),而隨著調查進一步深入,這個數字還可能進一步上升。 西班牙警方在去年5月調查走私的行動中,拘捕數十人,並搗破幾個剝削中國移民的血汗工廠。

西班牙調查人員之後發現其他中國和西班牙犯罪團夥,也被懷疑利用中國工商銀行在西班牙提供的服務洗黑錢。歐洲刑警組織稱,已經派出小組到馬德里,向西班牙當局提供情報協助,有關調查顯示,懷疑涉案的黑錢與在法國、德國和立陶宛的活動都有關。西班牙警方說,本次行動不僅是尋找該銀行洗錢的證據,更是要徹底鏟除這一洗錢鏈。

西班牙警方聯同反貪腐檢察官辦公室當地時間周三突擊搜查中國工商銀行馬德里分行,拘捕五名董事。(美聯社圖片)

西班牙警方聯同反貪腐檢察官辦公室當地時間周三突擊搜查中國工商銀行馬德里分行,拘捕五名董事。(美聯社圖片)

外交部:希望依法公正處理

中國外交部昨日對此回應稱,中國政府一貫要求本國企業嚴格遵守中國及經營所在地國家或地區的法律法規,同時希望西方切實依法、公正處理有關問題,切實保障在西中國企業和人員的合法權利,切實維護中西關係良好發展局面。中國駐西班牙大使館前日也發表聲明,表示高度關注西班牙警方搜查中國工商銀行馬德里分行的事件,使館尚未收到西班牙官方主管部門有關這次事件的通報。工商銀行在北京的總行有負責人則說,馬德里分行會積極配合調查,又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定,並嚴格依法、合規經營。目前工行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。

工行10%的資產來自海外運營

中國工商銀行是以市值計算全球最大的銀行。2011年1月,中國工商銀行進入西班牙,第一家分行即設在馬德里。其服務對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機構、與西班牙有經貿往來和投資關係的中國客戶、本地企業、跨國企業和金融機構等。一年之後,銀行在巴塞隆拿開了第二家分行。截至2015 年底,外國業務佔中國工商銀行總資產約10%。

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