外管局擬加大力度

打擊地下錢莊
13/04/2016
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中國外管局檢查司司長張生會接受內地媒體訪問表示,為嚴防異常資金跨境轉移造成的系統性風險,今年外管局仍將加大對地下錢莊的打擊力度。

張生會表示,一方面繼續與公安機關等部門聯合,封堵地下錢莊的非法資金交易渠道;另一方面,從重查處通過地下錢莊交易逃避監管的違規主體,清除地下錢莊滋生土壤。他指出,去年一大批地下錢莊案件露出水面,不乏逾人民幣百億元的特大案件,其中外管局參與破獲的案件逾60宗,對地下錢莊經營者給予重創。另外,在封堵交易渠道同時,亦將嚴查違規交易的客戶,包括通過地下錢莊違規轉兌資金的企業或個人。而去年底,查處此類案件逾100宗,處罰共人民幣1.3億元。

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