有片!以空殼公司為名洗黑錢逾500萬

一港男被捕一嫌犯在逃
18/01/2019
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司警偵破一宗洗黑錢案,拘捕一名香港男子。案中涉及清洗黑錢金額達48.5萬英鎊,折合逾500萬澳門元,司警相信另有一人在逃。

案中嫌犯是姓劉50歲的香港人,報稱是房地產職員。司警表示,在2017年6月收到一宗由檢察院轉交的懷疑清洗黑錢案件而展開調查,案情顯示本澳某間銀行應一間英國銀行通知,要求撤回一筆48.5萬英鎊的匯款,但本澳銀行及後發現該筆款已被人提走;而英國銀行回應指這是一宗電郵詐騙,於是司警作進一步調查。

司警發言人蔡昕暉表示,有人假冒交易公司向銀行發出交易資料要求轉款以達致詐騙,於本澳銀行所收到錢的戶口是一間以銷售化妝品為名的空殼公司所擁有,而該公司並沒有實質辦公地點,只有地址進行收信。

蔡昕暉進一步指出,該公司戶口所接收到的贓款,由公司的兩名負責人在 2017年初先後兩次提取合共逾 480萬港元後離開本澳。而涉案的劉姓嫌犯昨日 (17日) 入境本澳時被補,將被控以清洗黑錢罪移交檢察院,司警相信仍有一名嫌犯在逃。

(編輯:賴蘇武 林思穎)

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