再有貴賓會疑高息吸存騙案

一女子涉捲近九千萬存款
16/09/2021
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一女子涉捲近九千萬存款
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一女子涉捲近九千萬存款

警方在貴賓會內搜出大批涉及客戶存取款的賬簿, 揭發受害人多達70人。(張庚睿攝)

行動中警方又搜獲部分現金及籌碼。( 張庚睿攝 )

司警發言人表示,經繼續追查涉案在逃一女子。 (張庚睿攝)

再有賭場貴賓會「櫃桶」倒閉,超過70人被騙,涉及款項達8,650萬港元,兩名涉案女子一被捕另一在逃,司警在追緝中。這是兩個月來第二宗同類騙案,兩月前一名本澳男子在路氹一賭場貴賓會開設「櫃桶」以存款到「櫃桶」可獲高息回報引客,吸引逾180名客戶存款,涉及款項逾5,080萬港元。【 本報記者陳嘉俊報道 】

司警昨 (15) 日在新聞發布會公布案情稱,被捕澳門女子董姓,42歲,司警以相當巨額詐騙罪移送檢察院偵辦,並追查在逃另一女子。報案兩名事主分別是44歲劉姓澳門女子及32歲唐姓澳門男子。案情顯示,劉姓女事主今年3月被在逃女子遊說經營貴賓會,由劉女出資500萬港元及以她的 名義與路氹某貴賓會簽署合作協議;由貴賓會提供一個地點開設俗稱「櫃桶」的貴賓會讓劉某經營。 而貴賓會成立後,劉女將日常業務交給在逃女子負責,劉女再沒有參與業務。

日息1%為誘餌非法吸存

本月10日,劉女接獲合作的貴賓會通知終止合作關係;劉女前往貴賓會了解,得知所經營的貴賓會沒有任何款項,無法營運,更無法聯絡負責營運的在逃女子,於是到司警求助。另唐姓澳門男子亦於本月12日到司警報案求助,報稱在今年上旬與嫌犯董某聯絡,得知將資金投資在劉某經營的貴賓會「櫃桶」,每100萬元可賺每日1%利息,所 以在今年6月開始,分數次存入合共370多萬澳門元,但最後無法取回資金。

被騙事主多達70人

司警調查後認為,有關貴賓會是以「櫃桶」方 式經營,根本並非以博彩中介人身份經營,而在逃女子多次利用職權,對賬房職員下達指令,授權董女取走客戶存放在貴賓會的款項,最終令貴賓會無法營運。

司警根據搜獲的文件,除了兩名報案受害人外,還有70多人在不同時段存款入貴賓會,當中以內地居民為主,由十萬至500萬元不等,金額合共8,650多萬元。董女在前 (14) 日在律師陪同下到司警局接受調查,聲稱是按指示將款項轉存到在逃女子戶口。但根據賑單等資料,得知嫌犯在貴賓會內取走大量款項。

今年7月29日,司警亦拘捕一名本地男子, 涉嫌早前與路氹某賭場貴賓會簽訂合作協議,在該貴賓會內開設「櫃桶」方式營運,為貴賓廳招攬賭客,以存款到「櫃桶」可獲高息回報引客,吸引逾 180白客戶存款,涉及存款逾5,080萬港元。7月開始有存戶到「櫃桶」提款不果,之後更有存戶發現「櫃桶」已結業,向司警報案。

特區政府前由昨日展開的修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》諮詢文本中,考慮到娛樂場內曾出現非法接受公衆存款行為,而行為人其後更下落不明,導致賭客和投資者蒙受損失。為打擊不法活動,法案新增「非法接受現金或其他款項的存放」 罪,建議對該行為處以最高五年徒刑或科罰金。

一女子涉嫌與他人合謀偷走某貴賓會共8,650多萬元存款被司警拘捕。 (張庚睿攝)

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