「潘朵拉文件」曝光

揭多國政要如何藏富境外
04/10/2021
38528
收藏
分享
揭多國政要如何藏富境外
揭多國政要如何藏富境外
揭多國政要如何藏富境外

文件指亞塞拜然總統阿利耶夫(圖)以11歲兒子名義買下17處房地產。(美聯社圖片)

繼2016年公布「巴拿馬文件」引發全球轟動後,國際調查記者聯盟(ICIJ)3日公布了迄今最大規模的外洩財務文件調查報告,揭露將近1,000家位於境外避稅天堂的公司與336位國際政要和公務員有瓜葛,包括十多名現任國家元首和政府首長牽涉其中。

這份名為「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的文調查報告,涉及從全球14家金融服務業者所取得共約1,190萬份文件,來自117個國家的150家媒體的600多名記者秘密參與分析,包括美國《華盛頓郵報》、英國廣播公司(BBC)與《衛報》等媒體,為歷來全球媒體最大型調查行動之一。

約旦國王的房產帝國

文件顯示,約旦國王阿布杜拉二世在2003年到2017年建立境外公司和避稅天堂網絡,打造遍及美國加州馬利布至華府及英國倫敦等地、總值約一億美元的房地產帝國,自1999年登基以來買下15幢房產。

約旦駐華府大使館婉拒置評,但BBC引述約旦國王律師團說法報道,所有房地產都是以個人財富買下,且基於隱私和安全考量,知名人士透過境外公司購買房地產是常見的做法。

阿塞拜疆總統11歲兒擁17處房產

阿塞拜疆總統阿利耶夫家族和親信長久以來遭維權團體指控貪腐,文件亦指稱他們秘密涉及英國價值數億美元房地產交易,包括以阿利耶夫11歲兒子海達(Heydar)名義買下17處房地產,其中一處是位在倫敦、約值4,500萬美元的辦公大樓。BBC指出,這棟位於倫敦市中心的大樓是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家幌子公司買下,之後轉到海達名下。

捷克總理爆出莊園未申報

捷克總理巴比斯未申報透過一家境外投資公司,買下法國南部一座價值2,200萬美元的莊園。捷克即將在周末舉行國會選舉,巴比斯在捷克新聞社(CTK)訪問中抨擊這波爆料目的是「想玷汙我的聲譽,並影響捷克大選」,還說「很明顯我沒有做任何違法或不當的事情」。

肯尼亞總統的境外網絡

肯尼亞總統肯雅塔與家族六人被控秘密擁有11家境外公司網絡,其中一家持有價值3,000萬美元資產。而肯雅塔昔日競選曾打出肅貪和財務透明口號。

巴基斯坦總理:徹查涉及官員

巴基斯坦總理伊姆蘭汗的核心集團,包括內閣部會首長與他們的家人,被指暗地擁有掌控數以百萬計美元的公司與信託。

伊姆蘭汗本人表示樂見這份調查報告,說內容披露「精英透過逃稅、貪汙及洗錢到金融『避風港』積累不義之財」,並承諾調查任何不法行為。

普京「情婦」擁摩納哥豪宅

調查文件並未直接指名俄羅斯總統普京,不過經由親信牽線,他與位於摩納哥的隱匿資產有關聯。其中一名親信被指是和普京關孩密切的女子克里沃諾吉赫(Svetlana Krivonogikh),坐擁摩納哥賭場下層一個價值410萬美元的全層住宅,所持資產估計達一億美元。俄羅斯獨立新聞網站Proekt曾於2020年爆料她是普京情婦,28歲時為他誕下一女,並在同年購入該豪宅。

普京「情婦」克里沃諾吉赫被指擁有摩納哥賭場下層一個全層住宅。(網絡圖片)

檢舉
檢舉類型:
具體描述:
提交
取消
評論
發佈

力報會員可享用評論功能

註冊 / 登錄

查看更多評論
收藏
分享

相關新聞

推薦新聞

找不到相關內容

七日預報