前太陽城員工稱助客換錢

檢方:懷疑是地下錢莊
04/11/2022
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檢方:懷疑是地下錢莊

初級法院昨(3)日續審周焯華案,法院傳召與太陽城有合作關係的訊迪科技公司負責人出庭作證,證人表示,曾向太陽城銷售過電腦系統,並提供賬房電腦系統維護,如「SCM 」、「ROLLSMARY 」等。證人解釋指,訊迪科技是香港ACS公司在澳門的代理公司,而上述系統均由香港ACS公司開發和維護,證人當時只是負責在澳門地區銷售,强調自己只負責銷售部分,並不清楚系統詳細的細節內容。【本報記者郭善如報道】

針對訊迪科技公司與太陽城簽訂的保養合同生效期由2019 年6 月1 日至2020 年5 月31 日, 檢方提問指,「好E 投」在澳門的業務於2019 年7 月已經「執笠」,要求證人解釋。證人回應稱,合同日期不代表實際合作時長,而該公司停止有關業務後,雙方合同自然中止,證人憶述指,有印象曾為太陽城的電投系統提供過維護保養的服務。同時,證人表示,簽約時對方分別用海外公司和澳門太陽城公司名義簽訂,指「當時兩間公司合同分得好清楚」。證人亦提及到,多年來與太陽城合作合計過億生意額,而對方每月出數都十分準時。

前太陽城匯率咨詢部員工作證時表示,任職期間若有內地客戶(下稱客戶A)想將內地銀行戶口的錢轉到太陽城賭博戶口,部門職員首先會查驗客戶A的太陽城賬戶,然後會撥打特定名單上某幾個專門用作換錢的客戶B電話,若客戶B同意,便會將指定金額匯到客戶A的賬戶。完成匯款後職員會通知客戶A,然後將錢匯入太陽城的賬戶,但不記得客戶B有否出現因不滿意匯率而拒絕匯款的情況。

檢方疑有地下錢莊協助洗黑錢

證人續指,不清楚匯率是由誰訂定,但客戶B的名單是由當時的上司提供,上司並無提及客戶B是從何而來。而檢方詰問時指「你地唔係銀行,點解要幫人換錢?你無諗過點解架咩?」證人回答指「當時無諗咁多,但因為見到客戶B嘅賬戶有上落數,又有賭錢紀錄,所以會以為客戶B都係公司賭客」。檢方懷疑這些協助內地客戶匯錢的「客戶B 」,便是太陽城旗下的地下錢莊,並指這些賬戶有清洗黑錢的嫌疑。

周焯華兩私人助理出庭作供

作為周焯華貼身私人助理的兩名證人分別前後出庭作證,檢方出示多項文件顯示,兩名證人分別為太陽城設於內地的多間公司的法定代理人。兩名證人均表示,內地所有成立的公司,證人並沒有出資,也不清楚這些公司的業務。證人續指,當時第九被告張寧寧叫兩名證人幫手代持,也沒有解釋是幫誰代持。而其中一名證人指出,作為周焯華私人助理,指周焯華平日主要經營貴賓廳和旅遊業務,至於是否有經營其他業務,證人並不清楚。

初級法院昨日續審周焯華案,前太陽城匯率諮詢部員工、太陽城系統供應商,以及周焯華兩名私人助理出庭作供。 (郭善如攝)

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