虛擬貨幣平台JPEX疑涉詐騙

83人受害涉款3,400萬
18/09/2023
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83人受害涉款3,400萬
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83人受害涉款3,400萬

JPEX被揭無牌經營後,其位於新加坡加密貨幣峰會的攤位人去樓空。(網絡圖片)

網上流傳截圖,JPEX用戶最多只能提取一美元。(網絡圖片)

曾邀請張智霖、林作、莊思敏等藝人或網紅大力宣傳,近年在香港爆紅的虛擬資產交易平台「JPEX」,日前被香港證監會點名無牌經營,並轉介至警方跟進。截至上周五(15日)下午3時,香港警方已收到83名苦主報案,涉款3,400萬港元,案件仍在調查中。JPEX周日(17日)發布公告表示,已根據香港證監會指示,於16日關閉遊戲大廳功能。

香港證監會(SFC)於本月13日發出警告,點名一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台,透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商(場外找換店)積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品,重申JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌,至今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。隨後網傳JPEX八小時無法提取資金,亦有用戶指出,JPEX將提款額度最高限制為1,000USDT(美元穩定幣)、手續費改為999USDT,即散戶最多僅能出金一美元。

香港證監會稱,由於事件可能涉及詐騙,已將案件轉介警方跟進。香港警務處長蕭澤頤表示,事件現由商業及罪案調查科跟進,截至15日下午3時有83人報案,涉及金額達3,400萬港元。

另外,區塊鏈數據分析公司Bitrace發文表示,與JPEX有關的波場地址資金背後流向不透明,某熱錢包充值地址在過去20個月流入超過1.9億風險USDT,所有資金中有22.04%被列為風險資金,風險類型被識別為「黑灰資產」、「網絡賭博」、「洗錢」。

藝人網紅作急「割席」

消息曝光後,曾擔任香港區品牌大使的藝人張智霖火速「割席」,表示保留追究權利。曾在社交網揚言「已經申請成為JPEX合夥人」的網紅「林作」,即時劃清界線,強調自己絕非該平台一員,又指自己都損失慘重。另一藝人莊思敏亦被指於7月中曾在YouTube拍片介紹JPEX,不過相關影片現已下架。

內地投資者:打擊在港投資信心

據了解,JPEX案不僅香港投資者血本無歸,有內地投資者亦「中招」。其中使用JPEX一年多的深圳投資者余先生,日前接受港媒訪問時表示,自己當初對香港金融法規有信心,不相信香港監管機構會容許無牌經營的交易平台存在,加上首次在該平台「出金」套現通行無阻,遂放心投資逾百萬港元,詎料7月想取回本金卻被拖延,親身來港追討期間更疑被數人埋伏襲擊,手機被砸導致手機保存的交易紀錄遭破壞,更難討回血汗錢。他坦言,是次事件將影響投資香港的信心。

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