反洗錢反金融犯罪年會在澳舉行

提升金融界專業技能增強公眾信心
06/07/2024
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提升金融界專業技能增強公眾信心

澳門反洗錢師專業協會協會會長陳榮達致辭。(主辦方提供圖片)

澳門反洗錢師專業協會主辦的“2024反洗錢/反金融犯罪年會”於7月6日假澳門永利酒店舉行,超過二百六十位來自內地及港澳的金融機構、政府部門等人士出席。主辦單位冀透過年會匯聚社會各界力量,與反洗錢各方面的專家及業界代表進行交流,探討最新的反洗錢及反金融犯罪的趨勢。

年會邀得澳門金融管理局行政管理委員會委員黃立峰、澳門警察總局金融情報辦公室副主任馮婉琪、澳門博彩監察協調局廳長鄭錦利等嘉賓出席,並與澳門反洗錢師專業協會創會會長劉澤光、會長陳榮達、理事長蘇珏華、監事長林正光、法律顧問馮璦琳,以及公認反洗錢師協會亞洲區發展總監楊智全一同主持開幕儀式。

協會會長陳榮達致歡迎辭時表示,該會近年積極加强與政府機構、學術界的交流,做好對業界及公衆的宣傳和教育,尤其是與各大院校的合作,從防詐騙宣傳入手,在多間中學舉辦校園防詐騙宣講專場,提升公衆特別是青少年防詐、防洗錢的意識。此外,協會將積極參與粵港澳大灣區以及其他國際社會的合作與信息交流,通過在內地、澳門高等院校及專業機構舉辦反洗錢專業課程和交流會,廣泛聽取多領域、多行業精英的專業見解,借鑒國際先進經驗,為澳門更好的融入大灣區,融入國家發展大局貢獻協會的力量。

澳門金融管理局黃立峰委員作開幕主題演講時表示,金管局近年推進多項法律制度優化工作,過程中有考量反清洗黑錢/反恐怖融資要素,包括分別於2020年和2023年經重新修訂出台的《保險業務法律制度》和《金融體系法律制度》中,訂明牌照申請人須提交反清洗黑錢/反恐怖融資機制的資料,並需確認機關據位人和高級管理人員未曾涉及清洗黑錢及恐怖融資的犯罪,確保金融機構有機制遵守澳門反清洗黑錢及反恐怖融資的法律法規要求。同時,為提升金融業整體在預防、識別及報告詐騙及相關反清洗黑錢的能力,金管局主要從四方面作出應對措施,包括公私營合作、監管措施、打擊非法金融活動和公眾教育,致力緩減金融業界所面對的風險,以及維護公眾對金融業的信心。

澳門警察總局金融情報辦公室副主任馮婉琪在開幕演講中表示,本年上半年所收到的可疑交易報告總量較去年同期增加了51.2%,估計今年金情辦所收的可疑交易報告數量有可能是歷年來最高的記錄,按比例將達到6,000宗。她表示,近年金融行動特別工作組(FATF)不斷更新其國際標準框架,以確保金融體系的健康穩定。FATF正開展第五輪相互評估,新一輪的相互評估將著重對執行有效性方面的評估,而法律合規方面則著重FATF最新修訂的建議進行評估,另FATF亦對國際合作檢討小組(即俗稱灰名單及黑名單)的標準作出修訂,引入更多風險為本的因素以衡量被列入名單的條件。她指出,本澳作為國際組織的一員,將進一步關注國際標準的最新修訂情況及評估方法以作準備。 蘇珏華致總結辭時表示,協會將繼續關注境内外監管環境的演變與國際趨勢的脈動,進一步深化與社會各界及跨境機構的合作與交流。

本屆年會共舉行五場專題會議和圓場會議,由十六位來自內地及港澳地區反洗錢相關領域的專家學者、企業高管等擔任主持及講者,以及在公認反洗錢師協會的技術支持下,聚焦瞭解監管的最新動態,深入探討跨境數據合規、跨境支付外匯政策、跨境收付款法律問題、全球制裁合規以及博彩合規等多個核心議題,同時還就前沿合規技術進行了交流分享,旨在提升與會者的科技化應用水平,以應對日益複雜的國際環境。

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