韓國金融情報分析院（FIU）近日宣布，對博彩營運商江原樂園（Kangwon Land Inc）處以5.64億韓圜（約38.2萬美元）罰款，並對一名高管發出警告，原因涉及違反反洗錢（AML）相關規定。
FIU指出，江原樂園在2022年12月至2024年6月期間，未能確認或申報共11筆現金及籌碼交易，涉及7名客戶，總金額至少達1.1億韓圜。監管機構認為，公司通報機制存在漏洞，導致相關交易未被申報。
此外，公司亦被指未妥善保存交易與客戶資料，包括近3萬筆金融交易數據，以及逾4.3萬份客戶身份文件，違反須保存至少五年的規定。FIU亦發現，公司在2022年11月至2025年6月期間，未對約6.8萬名非會員客戶進行必要的風險評估與盡職審查。
FIU要求江原樂園加強大額交易通報、客戶盡調、可疑交易監測及資料保存機制，並須於兩個月內建立適用於所有客戶的風險評估制度。（編輯部）
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