首列非法網博風險

總部位於法國巴黎的反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發布博彩及遊戲業新風險指標，供政府、監管機構和企業識別洗錢、恐怖分子融資及擴散融資活動。研究收集逾80個司法管轄區、行業組織和研究人員資料，是FATF首次詳細檢視網上及非法博彩風險。

報告指出，非法博彩在部分市場規模可媲美甚至超越合法市場。無牌離岸平台常以合法企業形象招攬客戶，利用匿名帳戶、獎勵及跨境服務吸引玩家和犯罪分子，並經多層公司及代理人隱藏實際控制者。

風險指標包括玩家在短時間內頻繁存提款、投注行為與收入或職業不符、多個帳戶使用相同裝置或支付資料，以及資金經現金、電子錢包、流動支付和虛擬資產快速轉移。串通投注和故意輸錢亦可用來轉移犯罪收益。

FATF表示，名單不是判定客戶犯罪的單一證據，機構應結合客戶背景、交易模式及地區風險調查。監管者和博彩企業需加強身份識別、實益擁有人核查、可疑交易申報及跨境信息共享。

報告亦提醒業界留意代理、貴賓安排、第三方付款及虛假身份，並監察帳戶只存提款而缺乏正常博彩活動的情況。網上平台跨越多個司法區運作，執法機構需要交換域名、錢包和支付中介資料，才能追查完整資金鏈。

FATF首次詳細檢視網上及非法博彩洗錢風險。 （網絡圖片）