e租寶非法集資500多億

31省市逾90萬人受騙
02/02/2016
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去年底被查的互聯網融資租賃平台「e租寶」,經查明非法集資高達500多億元(人民幣,下同),初步估計逾90萬人受騙,受害投資人遍布全國31個省市區。平台以高額利息為誘餌,虛構融資租賃項目,持續採用借新還舊、自我擔保等方式,大量非法吸收公眾資金,目前包括「e租寶」實際控制人丁寧在內的21人被北京檢察機關批准拘捕。

互聯網融資租賃平台「e租寶」非法集資500多億元。(CFP圖片)

據新華社報道,涉案的「e租寶」是鈺誠集團下屬網絡平台。2014年2月,鈺誠集團收購這家公司,並對其運營的網絡平台進行改造。2014年7月,鈺誠集團將改造後的平台命名為「e租寶」,打著「網絡金融」的旗號上線運營。辦案民警介紹,去年底,多地公安部門和金融監管部門發現「e租寶」經營存在異常,隨即展開調查。案發前,鈺誠集團有關疑犯故意轉移虛假項目合同等證據,以逃避調查。

「e租寶」實際控制人丁寧大肆揮霍吸來的資金。(互聯網圖片)

案發後,鈺誠集團相關人員又將1,200多冊證據材料,裝滿80多個編織袋,掩埋在安徽省合肥市長豐縣郊外六米深的地下。專案組動用兩台挖掘機,歷時20多個小時,才將其挖出。辦案民警介紹,至去年12月「e租寶」被查封,其累積交易發生額達700多億元,非法吸收資金500多億元。

鈺誠集團以「一元起投,隨時贖回,高收益低風險」的宣傳吸引投資者。「e租寶」上線的項目收益率在9%至14.6%之間,遠高於銀行理財產品收益率,同時花費近億元在央視、北京衛視、江蘇衛視等媒體刊登廣告,靠著廣告效益與高額回報宣傳,短短數個月內成交額達到750億元之譜。

鈺誠系集團將「e租寶」聯合創始人張敏打造成「美女總裁」,製造話題,吸引公眾關注。(互聯網圖片)

95%的項目都是假的

鈺誠國際控股集團美女總裁張敏在看守所說,「『e租寶』就是一個徹頭徹尾的龐氏騙局」。 對於「e租寶」佔用投資人資金的事,公司高管都很清楚。「e租寶」所謂的融資租賃項目根本名不副實。目前警方已查證的207家承租公司中,只有一家與鈺誠租賃發生了真實的業務。安徽鈺誠融資租賃有限公司風險控制部總監雍磊也表示,「e租寶」上95%的項目都是假的。

據警方調查,鈺誠系集團除將一部分吸取的資金用於還本付息外,很大一部分被用於個人揮 霍、維持公司的巨額運行成本、投資不良債權及廣告炒作。據多個疑犯供述,丁寧與數名集團女高管關係密切,其私生活極其奢侈,大肆揮霍吸來的資金。警方初步查明,丁寧贈與他人的現金、房產、車輛、奢侈品的價值達十多億元。僅對張敏一人,丁寧除向其贈送價值1.3億元的新加坡別墅、價值1,200萬的粉鑽戒指、豪華轎車、名錶等禮物,還先後「獎勵」她5.5億元。

在緬甸設銀行 成立自貿區

除了非法集資外,新華社稱「e租寶」還涉及其他違法犯罪問題,投資人關心e租寶吸收的資金去向,據傳媒報道,其中大部分可能流向緬甸。鈺誠集團近年經過緬甸第二特區(佤邦)政府授權,成立鈺誠東南亞自貿區,並設置管理委員會,負責該地的行政管理與經濟建設,同時還成立東南亞聯合銀行佤邦分行,但是佤邦地區政治與經濟較為混亂,有少數民族問題及毒品問題,外傳鈺誠在當地購地,僅僅六畝地就花了8,000萬元,具體情況及資金流向仍有待調查。

「e租寶」去年12月被查封,位於安徽的辦公場所聚集了大批投資人。(互聯網圖片)

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