15年洗黑錢以億計 九人落網

家族式偷渡集團覆亡記
03/03/2016
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家族式偷渡集團覆亡記
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珠海、澳門警方聯手偵破一宗特大「偷渡加洗黑錢」案件,司警前日派出30探員到全澳六個地點進行搜捕,拘捕六女三男本澳居民,凍結十個賬戶查獲的港幣1,000多萬元,同時查封疑犯用「黑錢」購買的一個住宅單位、車位、房車及多件金器,涉案總數至少澳門幣2,500萬元。

司警發現,這九人全屬一個家庭,過去15年,負責在澳清洗由經營偷渡得來的「黑錢」(估計逾三億元),集團主腦是一對本澳夫婦,主要負責偷渡業務,但兩人去年2月已在珠海落網,珠海警方去年7月把集團資料轉交司警跟進,司警至前日才收網。至此,一個為患珠澳兩地的偷渡及洗黑錢集團,被連根拔起,但有否在逃人士,仍待警方跟進。

司警前日收網,拘捕六女三男,全屬已在珠海受刑蔡氏夫婦的親屬,包括蔡氏夫婦22歲女兒及一名年紀最少的19歲中學生。(鄭健勳攝)

這宗橫跨珠海、澳門兩地,歷時長達16年的偷渡及洗黑錢集團案件,其覆滅過程,還得由珠海警方去年1月25日凌晨4時30分的行動說起。

自「大蛇頭」蔡氏夫婦在珠海落網後,一眾在本澳的親屬,迅速把蔡氏夫婦的「黑錢」轉移買樓買車買金,企圖逃避司警追查。 (鄭健勳攝)

司警表示,案件最初於去年7月,由珠海警方轉交澳門警方跟進,就此偵破歷來涉案最多人數的清洗「黑錢」案。(鄭健勳攝)

專案組「引蛇出洞」

原來,珠海警方2014年12月核查一宗刑事案件時,發現一個特大偷渡集團的線索,於是與珠海市邊防支隊,組成聯合專案組,專案組不久鎖定一名叫周X春「蛇頭」的身份,進而摸清周身邊人士的底牌,發現周的胞姊周X群(44歲,澳門人)及姊夫蔡X林(56歲,澳門人),就是偷渡集團的主腦,蔡氏夫婦旗下的大小「蛇頭」,全是親友關係,一整個家族,絕大部分由偷渡起家。

去年1月25日凌晨4時30分,專案組得悉偷渡集團在香洲區白排島有行動,探員在岸邊順利截獲一艘纖維快艇,拘捕一名姓陳「蛇頭」及三名由澳門返珠海的偷渡客。

圖為珠海警方去年初公布搗破以蔡氏夫婦為首的偷渡集團,行動中拘捕13人。(互聯網圖片)

主腦夫婦落網

專案組根據姓陳「蛇頭」口供,迅速在珠海拱北、唐家及中山坦洲等地,拘捕蔡氏夫婦及七名涉案親友,又扣查三輛名貴房車及人民幣現金93萬元。

由於蔡氏夫婦是澳門人,而集團又涉及珠、澳兩地的治安問題,待案件於去7月審結後,把資料轉交澳門司警繼續跟進。司警接手後,在獲得司法當局有關「豁免銀行保密義務」的批示後,發現案件極不尋常。

「大蛇頭」運作15年

司警對蔡氏夫婦銀行賬戶的調查及監察期間,不單發現兩人自2000年至2015年間,每年都會將數十萬至100萬元不等的資金,存入一個澳門銀行賬戶,但兩人申報的職業(沒透露),不可能每年都有那麼龐大的資金存進銀行,有理由相信兩人把從事不法活動的「黑錢」進行清洗,印證珠海警方提供的資料,蔡氏夫婦竟是過去15年間,活躍珠、澳兩地的「大蛇頭」!

珠海警方拘捕其中一涉案「蛇頭」。(互聯網圖片)

主腦女兒極速轉移資金

與此同時,蔡氏的22歲女兒,自去年初父母在珠海落網後,深知澳門警方遲早會找上門來,與一眾親友商量後,迅速將父母賬戶的款項轉移,分別以親屬的名義,在本澳購買一個豪宅單位、一個車位、一輛名貴房車及多件金器等,合共價值澳門幣1,300萬;另外,又把餘款攤分至其他親屬十個銀行戶口,企圖逃避警方追查。

逃不出司警掌心

不過,一眾疑犯的舉動,始終沒能逃出司警的掌控,司警經多月蒐證,於本月1日早上決定採取行動,30名探員到全澳六個地點進行大規模搜捕,共拘捕六女三男本澳居民,當中五人姓蔡,三人姓梁,一人姓馮,年齡介乎19至53歲,年紀最小的19歲疑犯,是本澳一名中學生。

各人全屬親屬關係,他們將被控以清洗黑錢罪,移送檢察院偵訊。司警表示,這是歷來偵破涉案人數最多的一宗清洗「黑錢」案。

另外,司警方又在蔡氏夫婦及各疑犯的十個銀行賬戶中,查獲港幣1,230萬元及人民幣14萬元。

15年「黑錢」逾三億

司警又表示,案中偷渡集團會安排快艇接載內地人士偷渡來澳及返回珠海,收取每名偷渡人士單程費用澳門幣5,000元,估計每次可同一時間接載十名人士偷渡來澳,每星期五次,保守估計,每周可賺取毛利50萬元。

然而,粗略估計,偷渡集團一個月約賺毛利200萬元,一年下來,已是2,400萬元,過去15年間業務不斷(約逾三億元),絕不可能是司警所稱的2,500萬元,相信偷渡集團還有極龐大資金已轉移至其他事項;司警亦稱,本案只是初步偵查階段,有否其餘涉案人士,仍在跟進中。

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