預防及打擊金融犯罪

警察總局為各界供反清洗黑錢培訓
15/03/2024
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警察總局為各界供反清洗黑錢培訓

為履行警察總局金融情報辦公室(金情辦)負責組織關於預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的培訓課程及活動的職權,金情辦於2024年1月23日及3月6日為本澳十一間銀行舉辦了兩場「預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪」培訓,參與是次培訓的人員包括了銀行高級管理層、合規及其他業務團隊的員工共約210人。在培訓過程中,金情辦代表向參與者介紹金情辦最新的職能,以及預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義相關的最新法律法規,並分享了近期的國際趨勢及真實案例,讓銀行從業員深入瞭解如何識別和舉報可疑交易,以助銀行從業員持續提高自身在預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪領域的專業素質和能力。

與此同時,青少年的教育推廣工作也一直是金情辦的重點工作之一,金情辦於2024年3月14日到聖羅撒英文中學舉辦「預防清洗黑錢知識走進校園」活動,約120名師生參與。是次活動透過輕鬆的「課堂」讓學生明白防罪的意識,並希望他們能透過朋輩的影響力,向更多青少年傳遞預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的訊息。

未來,金情辦將繼續舉辦相關的培訓活動,以助本澳各業界及公眾進一步提高預防及打擊金融犯罪意識。(編輯部)

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