藉公司名義騙銀行1,700萬

港澳兩男搭長橋出千一落網
28/05/2018
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港澳兩間車行的一名員工及東主,以虛假文件訛稱購買12部名車,成功騙取香港一銀行1,700多萬港元貸款,香港車行取得銀行貸款後,多次轉賬至澳門的車行,涉案港男及澳男最終借兩車行的名義,把騙款全部轉入其私人賬戶。但事件最終被港方車行發現破綻,遂向澳門司警舉報,司警日前將澳男拘捕,並在他住所內搜出65,000元贓款及相關涉案合約。至於港男下落,有待香港警方追查。

司警在關男住所內搜出部分贓款及用以詐騙銀行的虛假文件和合約。 (劉凱輝攝)

上周四(24日)被司警拘捕的男子姓關(46歲),是本澳一間車行東主。司警表示,事件要追溯至2016年,當時接到香港一間車行負責人報案,指懷疑其車行一名姓楊總經理,假借其車行名義,與本澳一車行姓關東主合謀,向香港一銀行申請六筆合共1,770多萬元貸款,欲購入12部名車,但所有文件均是虛構。

司警上周四將涉嫌詐騙銀行貸款及清洗黑錢的姓關澳男拘捕,至於同案姓楊港男,有待港警追查。(劉凱輝攝)

與此同時,澳門金融情報辦公室於2016年2月及3月,發現關男的車行賬戶有六筆匯入款項有異常。經監控及調查後,發現該六筆合共1,770多萬元的匯款被迂迴轉移,最終流入關男及楊男的私人戶口。

司警經一年偵查,最終於上周四直搗關男位於黑沙環住所將他拘捕,並搜出65,000元現金和相關涉案合約,亦發現涉案楊男曾過數50萬元關男。司警上周五以加重詐騙及清洗黑錢罪將他移送檢察院,並正追查其餘贓款下落。至於涉案港男,司警已把相關資料轉告香港警方,有待港警追查楊男下落。

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