司警破地下錢莊拘21人扣3,000萬

集團魔爪通五省 一年刷卡12億
09/01/2019
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司警前天兵分多路直撲集團分布路氹八個豪宅單位,在當中三個單位內共拘捕21 名內地男女。 (劉凱輝攝)

司警在豪宅單位房間衣櫃及夾萬內,起出大量現金。(司法警察局圖片)

犯罪集團存放在賭場貴賓廳五個賬戶合共2,500萬元港幣現金,亦被司警凍結。 (劉凱輝攝)

犯罪集團在內地以多間公司名義申請POS機,經改裝後再偷運來澳門使用。(司法警察局提供圖片)

司警行動中撿獲500萬元港幣現金,又搜出多部POS機、數簿、銀行卡、手機等犯罪工具。 (劉凱輝攝)

司法警察局及金融管理局雖然於2017年1月搗破位於氹仔的一個龐大非法刷卡改裝工場,但原來還有一個潛伏本澳的更大犯罪集團未被剿滅。

犯罪集團在內地北京、河北、湖北、天津及珠海等五省市設有分部,其業務亦非常廣泛,專門物色內地豪客來澳豪賭及「洗錢」,犯罪集團在澳門的大本營分工明細,有人專責改裝由內地偷運入澳的POS機(刷卡機),方便客人在本澳刷卡套現,單是去年,已經非法刷卡12億元人民幣。

不過,非法刷卡得來的人民幣,只是犯罪集團吸納現金的手段,更大的生意是將得來的人民幣「低買高賣」,作為「地下錢莊」及放高利貸的本錢。然而,在中、澳兩地警方合作下,這個操控龐大地下資金鏈的犯罪集團,本周一終被瓦解,兩地警方共拘捕37名內地人士,內地扣押1.5億元人民幣,本澳則起獲約3,000萬元港幣。

雖然利用改裝POS機在本澳刷卡套現能瞞得一時,但內地銀行終於發現不少客戶在澳門刷卡,並沒有經內地銀行批准,內地公安部門去年11月與本澳司法警察局進行情報交流,發現在北京、河北、湖北、天津及珠海等五省市非法刷卡人士,都與澳門有一定關係。司警更獲悉,這個龐大跨境犯罪集團是由一名44歲無業的徐姓內地男子在操控,2016年已開始運作,而徐男在澳門更培植了眾多下線替他工作。

下線住豪宅大廚照顧

司警經深入調查後發現,犯罪集團分工明細,徐男負責統籌及管理整個集團運作,下設犯罪骨幹成員(負責招攬及教導下線成員)、下線成員(負責在賭場及內地物色客人,月薪由數千至10,000元)、司機(負責接送客人刷卡,月薪10,000元)、後勤(負責照顧下線成員起居飲食包括煮飯煲湯,亦會協助在貴賓廳開設戶口事宜,月薪20,000元)以及財務、會計等職務。

司警雷霆手段拘21人

司警前天(7日)認為時機成熟,兵分多路展開收網行動,直擊犯罪集團分布路氹城的八個豪宅單位,在當中三個單位內拘捕包括犯罪集團首腦及十名骨幹在內的21名內地男女(18男三女,年齡由27至51歲),同時搜出大批證物包括改裝POS機、電腦、數簿、銀行卡及約500萬港元現金。司警之後在路氹城一娛樂場貴賓廳凍結五個賬戶合共2,500萬元港幣。

與此同時,內地公安亦在五省市拘捕16名涉案人士,當中包括多名骨幹成員,行動中扣押1.5億元人民幣。兩地警方目前正追查其餘在逃人士歸案。

改裝POS機 銀行年損失240萬

司警透露,犯罪集團先在內地利用不同公司名義申請POS機,經更改上網流動數據資料後,再偷運來澳測試,並利用電腦技術進入內地銀行交易平台,替本澳的內地客人刷卡套現時,騙過內地銀行以為交易在內地進行,從中賺取客人更多手續費及兌換差價。單是去年,犯罪集團已替客人非法刷卡12億元人民幣,令內地銀行損失約240萬元人民幣手續費。

集團徐姓主腦在內地招攬成員來澳犯案,每當上線找到客人,便會有司機專車接載客人到酒店,按當日的人民幣牌價刷卡交易。交易後從客人的內地賬戶扣數及轉賬至集團賬戶,集團整合有關人民幣及港元的資金後,再以「低買高賣」的方式經營地下錢莊。

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