​涉及滙控、摩根大通等

全球多間銀行被揭轉移大筆非法資金
21/09/2020
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全球多間銀行被揭轉移大筆非法資金
全球多間銀行被揭轉移大筆非法資金

摩根大通等多間銀行被指過去近20年轉移大筆懷疑非法資金。(互聯網圖片)

國際調查記者聯盟從一批美國財政部外洩的機密文件中發現,全球多間銀行過去近20年轉移大筆懷疑非法資金,揭露洗錢和金融犯罪等行為。

這批文件包括2,500多份,當中大多數是銀行及金融機構向美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡所呈交的可疑活動報告。文件最先由Buzzfeed News獲得,之後聯合全球超過400名記者參與調查,發現涉及多間銀行在2000年至2017年合共逾2萬億美元的可疑交易。

文件中涉及的銀行包括滙控、摩根大通、德意志、渣打及紐約梅隆銀行等。文件顯示,滙控在得知是騙局的情況下,仍允許騙徒在全球範圍內轉移數百萬美元的贓款。摩根大通允許一間公司通過倫敦賬戶轉移超過10億美元的資金,資金所有者為美國聯邦調查局十大通緝犯之一。德意志銀行將大筆黑錢轉移給恐怖分子和毒販等。渣打銀行亦為資助恐怖主義的客戶轉移資金超過10年。

根據美國財政部規定,銀行若發現可疑交易,要在60日內向當局報告,但文件發現部分銀行在處理交易後幾年,才報告有可疑。(編輯:梁翠婷)

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