美國聯邦檢察官當地13日指控，加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）竊取了數以十億美元計的客戶資金，同時誤導投資者和貸款機構，「策劃了美國歷史上最大的金融欺詐案之一」。紐約南區聯邦檢察官指控SBF犯下八宗罪名，包括挪用客戶資金、欺詐美國政府、非法政治捐款及違反競選財務規則、洗錢等。SBF此前已在巴哈馬被捕。事件成為這宗世紀破產案中最令人驚訝的轉折。
美國證監會（SEC）當地13日表示，SBF涉嫌串謀詐騙FTX的投資人，並在沒有披露FTX將部分客戶資金悄悄轉移至旗下另一檔加密幣避險基金Alameda Research的情況下，籌集了18億美元。
兩方式無限套取FTX客戶存款
路透社報道，2020年中，FTX首席工程師Nishad Singh秘密更動了公司電腦軟件，讓SBF擁有的Alameda Research能免於FTX交易平台的設定，該設定會在Alameda借的錢虧損太多時，自動出售其資產。這讓Alameda在FTX平台上享有特殊待遇，可取得客戶資金提供的幾乎無限的「信用額度」，持續不斷地從FTX借錢出來，不管抵押品的價值高低。
此外，FTX接下來兩年偷偷借給Alameda的數十億美元，也不是自己的儲備金，而是其他FTX客戶的存款。
SEC稱，另一種方式是一種機制，把FTX用戶的80多億美元存進Alameda可秘密控制的帳戶。這些存款反映在FTX內部帳戶，隱瞞Alameda的債務責任。
可恥的是，SBF成立FTX時，曾不斷呼籲加密貨幣監管要重視消費者保護，強調FTX的軟件有自動清倉功能，會保護每個人。他在今年5月12日赴國會作證時說，FTX軟體「安全、經過測試，而且保守」。
危如累卵的「紙牌屋」
SEC形容，FTX搭起危如累卵的紙牌屋，指控SBF瞞天過海，將FTX客戶資金挪去Alameda，進行未披露的風險投資、買豪奢房地產、捐政治獻金，客戶全不知情。
SEC主席Gary Gensler說：「SBF以欺騙為地基建造了一座紙牌屋，但卻告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建築之一。」
FTX曾是全球規模數一數二的加密貨幣交易所，在上月因現金耗盡而宣告破產，年僅30歲的SBF自神壇摔落。一年前比特幣價格是現在三倍，SBF個人身家一度高達265億美元。
目前人在巴哈馬的SBF周二在該國首都拿騷出庭，他否認自己有詐欺行為，並表示不會放棄法律武器對抗美國政府的引渡。
若八項獨立控罪成立，合計最高可面臨115年監禁。 （編輯部）
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