參議院議長設賭場洗錢落馬

菲律賓反洗錢委員會（AMLC）表示，將深入調查多家賭場，原因是有指控指出，部分政府官員涉嫌將防洪工程的貪污資金透過賭場進行洗錢。該事件迅速引發政壇震盪，參議院議長埃斯庫德羅（Francis Escudero）更因被捲入醜聞而遭罷免。

上周，參議員拉克森（Panfilo Lacson）在參院揭露，多名前公共工程與公路部（DPWH）官員在全國各地賭場共輸掉高達9.5億披索（約1,660萬美元）。他援引菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）提供的文件指出，這些損失紀錄來自馬尼拉大都會、宿霧和邦板牙等地的13間賭場。

拉克森強調，這些消費紀錄均屬官方驗證過的資料，涉及五名涉案官員，疑似利用賭場將來自「不正常」防洪工程的非法所得洗白。他形容這些人為「BGC Boys」，涉嫌勾結工程承包商，侵吞大量原本用於防洪的經費。

參院議長捲入承包商關係

隨著案件曝光，參議院議長埃斯庫德羅被指與「Centerways建設發展公司」關係密切。該公司是15家獲政府撥款逾1,000億披索（約17.5億美元）的防洪工程承包商之一，卻被調查發現使用劣質建材或根本未完工。Centerways長年向埃斯庫德羅政治競選提供資金，外界懷疑這是其政治影響力來源之一。

在輿論與調查壓力下，參議院最終將埃斯庫德羅撤職，象徵這場醜聞已從行政部門延燒至國會最高層級。

洗錢手法曝光

據PAGCOR調查，涉案官員經常以現金兌換大量籌碼，僅短暫下注後便兌現籌碼，藉此掩蓋資金來源。此種「假賭博」模式正是典型洗錢手段。拉克森已將涉案人員的姓名與化名提交AMLC，要求徹查。

AMLC執行董事馬修·大衛（Matthew David）在電視節目《24 Oras》上表示，委員會將依規展開調查。「根據我們的規定，若賭場作為『特定義務機構』違反通報義務，將面臨相應處分，我們有完整的罰則表。」他指出。

自2017年起，菲律賓賭場被納入《反洗錢法》修訂範圍，要求所有5百萬披索以上交易必須自動通報AMLC，並保存客戶身份與賭博紀錄至少五年。這項制度是菲律賓為回應國際金融行動工作組（FATF）壓力而建立。

2022年，總統小馬可仕將強化反洗錢機制列為政見重點。今年2月，菲律賓成功脫離FATF「灰名單」，意味已初步補齊反洗錢制度的戰略缺口。然而，13間賭場遭點名涉案，反映制度仍面臨挑戰。

外界批評，涉案工程原本旨在改善易淹水地區的基礎設施，卻因貪腐與洗錢而導致地方民眾至今仍受水患之苦。拉克森痛斥：「當布拉干省的人民仍淹在水裡時，這些官員卻繼續揮霍民脂民膏，毫無悔意。」 （編輯部）