突襲關聯公司 扣押逾 1.5 億新幣資產

新加坡當局對涉跨國詐騙集團的調查持續升級。彭博報導，新加坡警方上週突襲一家向太子集團關聯企業提供貸款的車貸公司 SRS Auto Holdings Pte.，並逮捕該公司唯一所有者陳耀傑（Tan Yew Kiat），案件正延伸至與太子集團董事長 陳志 相關的更多人士。

警方 22 日證實，正在調查陳志及其關聯公司，目前已有1人因涉嫌洗錢被捕，但未透露進一步細節。SRS 被指自2017年起，從同樣遭美國制裁的 Skyline Investment Management獲得無承諾循環貸款。美國財政部認定Skyline 由陳志控制，是詐騙及洗錢網路的一部分。

陳志今年 10 月遭美國起訴，指其主導龐大跨國詐騙集團，在全球設置詐騙園區、涉及數十億美元洗錢；美國與英國均已對其本人及多家關聯企業實施制裁。

美國制裁後，新加坡警方已凍結與陳志及太子集團相關資產 超過 1.5 億新加坡元，包括房產、汽車與銀行帳戶。太子集團則強烈否認非法行為，並表示正尋求解凍資產。（編輯部）