涉239平台凍結逾200億泰銖

泰國執法部門近日在芭堤雅破獲一宗大型跨國網絡賭博案件，拘捕一名涉嫌操控龐大賭博平台集團的中國籍男子，案件涉及超過239個線上平台、約33萬名用戶。隨着調查持續推進，相關凍結資產已累計達203.9億泰銖，顯示泰國正加強打擊跨境賭博、洗錢及灰色產業資金鏈。

據泰國中央調查局通報，32歲中國籍男子裴敏思於4月9日凌晨在芭堤雅邦拉蒙區一處設有私人泳池的別墅內被捕。當局由中央調查局、特別行動部門及移民執法力量聯合行動，現場將其拘控。調查指，裴敏思長期運營跨境網絡賭博集團，控制超過239個平台，業務主要覆蓋中國多地，用戶規模達數十萬人，屬近年泰國打擊非法網賭中規模較大的案件之一。

案件顯示，該犯罪集團已建立龐大的資金運作網絡。初步資料顯示，相關非法交易額約131.8億泰銖（約27.8億元人民幣），估算利潤至少達24億泰銖。除網賭業務外，調查亦發現其資金流與泰緬邊境部分灰色產業區存在關聯，包括過往涉及電信詐騙及非法博彩的敏感地帶，顯示案件性質已超越一般地下賭博活動，涉及跨境灰產鏈條。

在身份規避方面，裴敏思曾利用多重國籍試圖躲避追查。據悉，他於2024年持中國護照離境，2025年再以投資入籍取得的聖基茨和尼維斯護照入境泰國。然而，泰國當局最終透過生物識別及面部比對技術鎖定其身份，並將其列入禁止入境名單，顯示當地對跨境犯罪身份識別能力已顯著提升。目前嫌疑人已進入遣返程序，預計將移交中國方面接受進一步刑事處理。

規模遠超一般案件

除拘捕主嫌外，資產查扣成為本案另一焦點。泰國反洗錢機構已對相關資金鏈展開全面調查，並將範圍擴大至詐騙、毒品走私及人口販運等潛在關聯犯罪。最新一輪行動中，執法人員查獲34項資產，包括車輛、銀行存款、現金及證券，總值約82.7億泰銖。連同此前查扣部分，目前累計凍結資產達102項，總值約203.9億泰銖。

分析認為，這一規模已遠超一般網絡賭博案件，反映泰國執法策略正從單純抓捕嫌疑人，轉向同步打擊資金流與洗錢通道。對跨境犯罪集團而言，資金鏈被切斷所帶來的打擊，往往比人員被捕更具長期影響。

此案釋出明確信號：泰國正加快構建「人、財、鏈」同步打擊模式，結合移民監管、金融追蹤及跨境司法協作，全面壓制跨境賭博與灰色產業網絡。隨着案件後續審理及資金追查持續推進，其對東南亞相關犯罪集團的震懾效應，預料將進一步擴大。 （編輯部）