承諾全面整改監控系統

環球體育博彩巨頭bet365成為最新被澳洲反洗錢監管機構嚴肅追究的網上博彩商。澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）宣布，bet365已簽署具法律約束力的強制執行承諾書，承諾全面整改其反洗錢及反恐融資監管系統。

AUSTRAC指出，bet365在風險管理及可疑交易申報方面存在嚴重漏洞，要求公司建立完善並持續更新的風險評估機制，制訂清晰操作方法與流程，並隨風險環境變化，提升可疑交易偵測及申報能力。

監管機構早於2024年對bet365展開調查。調查期間，該集團亦因反洗錢機制缺失及違反社會責任規範，被英國賭博委員會罰款58.21萬英鎊。

AUSTRAC行政總裁Brendan Thomas表示，博彩業本身存在固有洗錢風險，交易金額龐大、資金流速快，且不少交易透過匿名數碼渠道進行，容易被不法分子利用。他強調，企業必須持續優化風險評估及可疑交易監控系統，否則影響不會只局限於單一企業。

AUSTRAC早前才與澳洲本土網上博彩商Sportsbet完成強制整改協議，目前亦正入稟澳洲聯邦法院，起訴擁有Ladbrokes及Neds品牌的博彩集團Entain。(編輯部)