案中52歲女受害人於2015年6月透過朋友介紹，認識中案男主腦，男子聲稱有急事借港幣55萬元，其後該男子以不同藉口拖延還款，至去年中完全失去聯絡。
其後借款男子聯同李姓妻子，找了一個「中介人」聯絡女事主，聲稱借錢男因犯罪在路環監獄服刑，銀行賬戶被凍結一時間未能還款。成功接觸女事主後，李姓女疑犯再指使其七名「手下」假扮檢察院人員及法院人員聯絡接觸女事主，最終以要求女事主透過向法院和檢察院支付所謂「疏通費」、行政費等方式以解凍借錢男子的賬戶。
事主先後向騙徒指定的12個戶口支付了1,000萬港元，但最終仍未能取回上次借出的55萬港元，懷疑被騙下於是報案。
至於案中另一名女受害人則在去年一宗超市禮券騙案中騙去200萬元，其後在社交平台上大吐苦水，引來男主腦的妻子李某的注意。李某先假扮為同樣遭受詐騙的苦主，當與受害人熟絡後再聲稱自己為警方高層，有辦法疏通法院和檢察院，助受害人提前取回超市禮券騙案中被查而暫時凍結的失款。其後，李某與同樣的手法，指使其七名「手下」假扮檢察院人員及法院人員聯絡接觸受害人，最終今年7月至8月期間再詐騙受害人匯出約63萬元。
據司警透露，當成功騙取受害人匯款後，疑犯會以迂迴方式包括到珠海ATM提款機取款，再協助轉移贓款到女主謀戶口。案中八名被捕男女昨日下午已被司警以巨額詐騙及清洗黑錢罪移送檢察院處理。
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