地產股東涉非法集資3,300萬元

劉姓主腦落網拒交代資金流向
01/06/2016
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繼早前有賭廳及當鋪接連爆出非法集資後,本澳首次揭發有經營地產代理業務的集團股東,涉嫌以高息吸引市民「存款」,自2014年起吸納超過3,300萬元(港幣,下同),至少涉及24名受害者,事件直到支付利息的支票無法兌現才曝光。警方目前已拘捕三名涉案的集團股東,包括一名懷疑是案中主腦的32歲劉姓本澳男子,但他拒絕交代任何情況。警方指會繼續追查資金流向及其餘涉案人等。至於案件是否涉及銀行和物業估價公司,金管局代表回應稱會向銀行了解。

司警日前拘捕有經營地產代理業務集團的一名劉姓股東,他涉嫌觸犯「簽發空頭支票」及「非法集資」。(陳駿騏攝)

司法警察局昨日舉行特別新聞發布會公布案件詳情,發言人表示,警方在上月10至30日期間,先後接到24名事主報案,他們聲稱本澳一個地產集團以高息回報作為引誘,吸引他們將資金存放在集團內。從2014年開始,陸續有事主進行存款,大部分都是澳門居民,其存款金額為50萬元至1,600萬元不等,雙方有簽署協議,集團承諾每月可以支付1.5%至2.2%的利息,以支票形式支付。事主報稱,支票初期可以兌換,但從今年1月起,銀行表示由於賬戶餘額不足、支票無法兌換,涉及金額超過3,300萬元。

司警發言人李瀚妮(中)昨日舉行特別新聞發布會公布案件詳情,金融管理局銀行監察處副總監黃立峰(右)亦列席。(陳駿騏攝)

司警經過調查,於上月19及26日,先後拘捕兩名涉案的集團股東,他們分別姓葉及姓林,均為本澳居民,已送往檢察院處理。至前日(本周一),另一名涉案的劉姓股東因另一宗案件到司警局報案,自投羅網。

警方估計該非法集資案至少涉及3,300萬元和24名受害者,警方展示涉案的空頭支票及部分現金。(司法警察局圖片)

劉姓主腦拒絕交代資金流向

司警指出,涉案集團共開出48張空頭支票,當中有38張時由劉姓男子簽發,他亦有權處置集資款項,又曾提出要吸納更多人進行存款集資,因此相信他是案中主犯。司警又指,劉姓男子拒絕交代集團情況和資金去向,但由於有強烈跡象顯示他觸犯「簽發空頭支票」及「非法集資」,故警方控告其上述兩項罪名並移送檢察院偵辦。司警稱,仍需調查案中資金流向和是否有其他涉案者。

金融管理局銀行監察處副總監黃立峰昨日亦出席發布會,他表示,銀行或機構需要獲得當局許可才能吸納存款,否則就屬於刑事犯罪。黃立峰又指,金管局將與司警及銀行緊密合作、繼續調查案件,呼籲市民要小心留意未獲許可的機構,以高息存款為利誘的行騙手法。

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