加強反洗錢研討會今舉行

各地專家學者齊聚交流
27/06/2019
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(陳達夫表示,隨著科技及全球局勢的變化,反洗錢監管面臨著新挑戰,當局必須與時俱進,學習更多新知識。)

「加強反洗錢/反金融犯罪實用工具和技巧」研討會今(27)日上午假美獅美高梅宴會廳舉行,邀請海外的專家學者和監管機構從業人員,親身感受澳門博監及同業者如何進行反洗錢工作,並提供交流平台。

博彩監察協調局局長陳達夫致辭時表示,特區政府早已對博企及博彩中介人的「進入」設有嚴緊的法律框架及資格審查程序。博監局早於2007年起已採用「風險為本」的模式對行業進行監管,為博彩業界制定專門的行業準則,亦定期進行審查,確保業界遵守反洗錢或反恐融資的各項要求。他提及,由於特區的反洗錢工作不限於博彩業,故博監局會持續與本地政府部門建立有效的合作機制,尤其是與金融情報辦公室、司法警察局等執法部門。

陳達夫稱,反洗錢是長遠工作,隨著科技及全球局勢的變化,反洗錢監管也面臨著新挑戰,所以當局必須與時俱進,透過持續的培訓,學習,交流,共同提升專業知識。

(劉澤光稱,本澳博彩中介行業應重視反洗錢的意識和工作。)

澳門反洗錢師專業協會會長劉澤光表示,本澳博彩中介行業存在投入反洗錢工作資源不足的情況,有關企業和員工應重視反洗錢意識和工作。

至於應如何做好反洗錢工作?劉澤光提出幾點建議予業界參考,第一,各司其職,不互相推諉;第二,部分敏感行業需加大培訓資源投入,包括博彩中介行業;第三,加強刑偵手段或方法,提高入罪率;第四,強化反洗錢普法宣傳及教育,包括在各口岸宣傳與執法;第五,反洗錢專業人士,含反洗錢師要重視持續培訓,吸收新知識。

(編輯:盧妙雯)

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