用多個帳號轉身份阻追查

司法警察局發言人賴釗洪表示，警方發現由2018年至今，當局共接獲25宗同類型詐騙案件，涉及27名被害人，損失近38萬澳門元。（陳立行攝）

司法警察局指出，詐騙集團具有反偵查意識，不斷轉換身份以及虛擬網絡登入涉案的電子支付工具，增加警方追查難度。（陳立行攝）

司法警察局聯同佛山市公安局、香港警方瓦解一個以兌換貨幣作為詐騙的犯罪集團，澳門警方拘留五名協助該犯罪集團清洗黑錢的澳門居民。（陳立行攝）

澳門司法警察局聯同粵、港警方偵破一宗清洗黑錢案件，共拘九名人士，包括五名澳門居民，他們涉嫌清洗黑錢犯罪，已移交檢察院偵辦。犯罪集團涉及金額約38萬澳門元及16萬港元，警方不排除有更多人士被捕，並呼籲市民大眾懷疑受騙，可向警方報案及提供資料。

司法警察局發言人賴釗洪表示，在廣東省公安廳的協調下，司法警察局聯同佛山市公安局、香港警方瓦解一個以兌換貨幣作為詐騙的犯罪集團，澳門警方拘留五名協助該犯罪集團清洗黑錢的澳門居民。第一名疑犯姓黃，男姓，37歲，報稱空調技工；第二名疑犯姓譚，男姓，30歲，報稱無業；第三名疑犯姓司徒，男姓，56歲，報稱商人；第四名疑犯姓蘇，男姓，33歲，報稱公務員；第五名疑犯姓何，女姓，28歲，報稱文員。

案情指出，因應近期透過網絡進行兌換貨幣詐騙案件高發，司法警察局成立專案小組調查，發現由2018年至今，當局共接獲25宗同類型詐騙案件，涉及27名被害人，損失近38萬澳門元，被害人表示是透過社交平台、討論區以及聲稱可兌換貨幣的香港網站，得悉可以優惠方式兌換人民幣、台幣等，當支付相關兌換貨幣至指定帳戶後，一直未能收取相關款項，以及與作案人失聯。

警方經分析後，發現25宗案件屬一個內地詐騙集團所為，鎖定一名身處佛山市的香港居民為集團主腦，隨即通報內地及香港警方。調查發現，詐騙集團先後在香港網站、Facebook 、本澳討論區或微信發布廣告，另一方面，為了隱藏身份，詐騙集團會物色兌換貨幣等的中介公司，以他們在澳門開設銀行帳戶收取兌換款項，當被害人將款項存入上述中介帳戶後，會要求提供截圖，詐騙集團再傳送截圖至中介公司，中介公司則誤信已成功匯款，再按詐騙集團指示，將款項匯至犯罪集團實質操控的內地帳戶或電子支付工具。據了解，犯罪集團透過中介公司滙出的款項約56萬澳門元。香港警方亦發現上述集團與21宗同類型的詐騙案件有關，包括兌換貨幣、電子產品、售賣口罩等，涉及16萬港元。

警方相信詐騙集團具有反偵查意識，他們先後使用七個微信帳號、四個WhatsApp帳號、三個Facebook帳號，不斷轉換身份以及虛擬網絡登入涉案的電子支付工具，增加警方追查難度。

基於充分掌握犯罪集團的運作模式，警方於昨（28）日早上9時許聯同內地及香港警方進行收網行動。行動中，佛山市警方成功接獲胡姓香港主腦，並以涉嫌詐騙罪作出刑事拘留；香港方面，共拘捕三名人士，同時將兩個用作宣傳網站關閉；而澳門警方於北區、中區一帶一共拘捕五名疑犯，並以涉嫌清洗黑錢犯罪，移交檢察院偵辦。

司警預料上述集團由2018年運作至今，不排除有更多人被捕。警方相信仍有不同地區的受害者受騙，呼籲市民大眾主動向警方報案及提供資料。（編輯：陳立行）