涉助犯罪集團清洗黑錢

兩名本澳男商人被捕
30/10/2020
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兩名本澳男商人被捕
兩名本澳男商人被捕

司警調查後認為,有強烈跡象兩名嫌犯知悉款項是犯罪集團所得的騙款,二人仍協助接收及轉移。(劉凱輝攝)

有跨境詐騙集團懷疑假冒某日本公司高層,發電郵詐騙職員匯公款,成功騙取約173萬澳門元,該筆騙款存入本澳某銀行賑戶後,再被迂迴轉移「清洗」。司警接報調查後,拘捕兩名本澳男商人,涉嫌協助轉移騙款;司警正追查其餘在逃人士及贓款的下落。

被捕兩名男子均為本澳居民,報稱商人,分別姓何,34歲。姓孫,35歲,涉清洗黑錢罪今日被司警送交檢察院處理。

案情顯示,案件涉及一個本澳銀行賬戶,在2017年接到一筆近2,400萬日元(折合約173萬澳門元)的匯款。在日本的匯款方及匯款銀行在數天要求退款,懷疑匯款涉及電郵詐騙,但當時匯款已被轉至多個港澳的銀行戶口。司警接報調查後發現其中一個賬戶,其持有人供稱是協助朋友代兌換成人民幣。涉案的兩名本澳男子經司警調查後,被認為有強烈跡象是在知悉款項是犯罪集團所得的騙款,二人仍協助接收及轉移。(編輯:劉凱輝)

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