涉案金額逾140億人民幣 涉案人員遍布25省

警方在現場繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機、電腦、銀行卡等一批作案工具。（央視新聞截圖）

國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝表示，2020年以來外匯局配合公安機關破獲的地下錢莊案件就有150多起。（央視新聞截圖）

國家外匯管理局黃岡市中心支局副局長蘭志賢提醒群眾，一定要通過合法、正規的金融管道進行跨境匯款、匯兌。（央視新聞截圖）

據央視新聞報導，外匯管理部門與公安機關日前在湖北聯合破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個省份，是一起集境內外勾結、地下錢莊及上游犯罪相互交織的複合型案件。

報道中指出，2019年8月，外匯管理部門移送給湖北麻城公安的有關線索顯示，麻城某人力資源有限公司疑似為地下錢莊，涉嫌非法買賣外匯。在收到線索後，公安機關立即對相關公司開展排查。在排查中發現，與公司帳目每天的流水數額相比，該公司的實際辦公地每天卻很少有人出入。警方發現該公司打著人力資源服務的幌子，背地從事居中撮合外匯交易的業務。在初步鎖定該公司存在重大犯罪嫌疑後，外匯管理部門與公安機關進行聯合研判，鎖定犯罪證據。

經過研判，警方判斷這是一起資金交易量大、團夥成員多、犯罪手法隱蔽的非法買賣外匯案件。為了將犯罪分子一舉抓獲，警方成立了多警種聯合作戰的專案組。歷經了數月的偵查研判，在摸清了該犯罪團夥的組織架構、身份資訊及活動規律等資訊後，湖北麻城市公安局成立案件收網行動指揮部，調集多路警力同時出動，將本案的14名關鍵犯罪嫌疑人抓捕歸案。

警方在現場繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機、電腦、銀行卡等一批作案工具，並及時固定了電腦伺服器資料等電子證據。據統計，該案件涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個省份。今年6月16日，麻城市人民法院開庭審理本案，犯罪嫌疑人當庭認罪悔過，法院將擇日宣判。

國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝表示，地下錢莊是非法的金融組織，助長貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪。從以往檢查的情況看，地下錢莊也成為各類犯罪分子跨境轉移贓款、隱瞞違法所得、逃避監管和法律制裁的洗錢工具和資金通道。他又指，2020年以來，外匯局配合公安機關破獲的地下錢莊案件就有150多起，查處交易對手案件3,000餘起，行政罰款超過人民幣8億元。

國家外匯管理局黃岡市中心支局副局長蘭志賢提醒群眾，一定要通過合法、正規的金融管道進行跨境匯款、匯兌。通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產損失和法律風險。（編輯部）