​有片!女子涉嫌捲走貴賓會近九千萬

案件涉及超過70名客人
15/09/2021
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司警偵破一宗相當巨額詐騙案,拘捕一名42歲董姓澳門女子,懷疑她曾與一名在逃人士聯手取走某個貴賓會的資金,金額達到合共8,650多萬澳門元,被害人數超過70人。司警現以相當巨額詐騙案將董某拘捕,並追查在逃人士。

到司警報案的兩名被害人身份,分別是44歲劉姓澳門女子及32歲唐姓澳門男子。案情指出,在2021年3月,劉某與本案在逃人士商議,在本澳經營貴賓會業務,由劉某出資500萬港元,及以她的名義與路氹某貴賓會簽署合作協議;由該貴賓會提供一個地點,開設俗稱「櫃桶」的貴賓會讓劉某經營。而貴賓會成立後,劉某將日常業務交給在逃人士負責,劉某再沒有參與業務。

2021年9月10 月,劉某接獲合作的貴賓會通知,終止合作關係;劉某前往了解,得知所經營的貴賓會沒有任何款項,無法營運,更無法聯絡在逃涉嫌人,於是到司警求助。同時,唐某在2021年9月12日到司警求助,指出在今年上旬與嫌犯董某聯絡,得知將資金投資在劉某經營的貴賓會中,每100萬可賺每日1%利息,所以在6月開始,分數次將合共370多萬澳門元存入,但最後無法取回資金故報案求助。

司警認為,有關貴賓會是以「櫃桶」方式經營,根本並非以博彩中介人身份經營,而在逃人士多次利用身份上的職權,對帳房職員下達指令,授權董某取走客人存放在貴賓會的款項,最終令貴賓會無法營運。

除了兩名被害人外,還有70多人在不同時段存入貴賓會,金額達到合共8,650多萬。而董某在今年9 月14日,在律師陪同下接受調查,稱是按指示轉錢到在逃人士戶口。但根據帳單等資料,得知嫌犯在貴賓會內取走大量款項。司警現以相當巨額詐騙案將董某移交檢察院偵辦。 (編輯:陳嘉俊)

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