一座原本寄望成為北馬里亞納群島經濟命脈的「鐵達尼號主題度假村與賭場」，最終命運甚至不如啟航即沉的同名巨輪。這個斥資1.3億美元、規劃興建於天寧島（Tinian）的豪華綜合度假村，歷經十年不但未能動工，如今更捲入涉嫌EB-5投資移民詐騙的爭議，投資者紛紛入稟法院，控告開發商虛假承諾與管理失當。
根據《Marianas Variety》報道，來自中國的23名投資者近日已向紐約州最高法院提出1,340萬美元訴訟，指控項目開發商Bridge Investment Group LLC及相關人士，誤導他們投入資金，卻未能兌現任何承諾。他們不僅血本無歸，連原本透過EB-5計劃申請綠卡的夢想亦告破滅。
EB-5是美國聯邦政府推動的投資移民計劃，外國投資人只要投入至少80萬美元於美國境內能創造10個就業崗位的項目，便有資格申請永久居留權。該計劃長年吸引中國資金湧入，但也因監管不足、項目烏有而多次傳出醜聞。
這批投資者均是「美國北馬里亞納經濟發展基金有限責任公司」的成員，他們表示當初被告知投資的資金將用於開發一個300間客房的綜合度假村，內含兩家酒店（分別為豪華與中端定位）、購物與餐飲設施、會展場館、水療中心，甚至還有渡輪服務。開發商透過微信及香港顧問公司「Canbo國際集團」宣傳，保證投資不僅能帶來穩定回報，更能迅速獲批美國綠卡，甚至散播已開工建設的假象。
一開始就是騙局
然而，訴狀指出，基金實際上共將約6,400萬美元投入Bridge Investment Group，但所有貸款皆缺乏簽署協議、還款承諾或抵押品。博彩牌照從未被用作融資擔保，銀行貸款與再融資遲遲未能落實，項目從一開始就註定難以推進。十年過去，天寧島的土地上依舊空無一物。
投資者同時指控，Canbo國際集團在2023年8月突然關閉投資人微信群組，恰逢美國移民局向部分投資者發出撤銷批準通知之際。原告方認為，這是開發方企圖阻斷溝通、規避責任的舉動。
更嚴重的是，EB-5計劃的「創造就業」要求在天寧島恐怕難以落實。由於當地人口稀少、勞工多仰賴外來輸入，加上建材高度依賴進口，即使項目如期推進，也幾乎不可能滿足每名投資者帶動10個本土就業的門檻。這也意味著，投資者在身份申請上從一開始便存在巨大風險。
本案被告包括Bridge Investment Group LLC的行政總監孟憲軍（Xianjun Meng）、其妻子蕭冰（Silvia Siu）、以及兩名紐約律師安進（Jin An）與紐博德（Samuel Newbold）。訴狀指出，孟憲軍與蕭冰同時也是Canbo國際集團的負責人，涉嫌在移民顧問與開發商的雙重角色中牟利。投資者指控他們違反受託責任、詐欺、非法侵占、失實陳述、律師專業失當及不當得利，要求返還投資金額並賠償損失。
值得注意的是，該案所涉及的Bridge Investment Group LLC，與美國猶他州上市的私募地產公司Bridge Investment Group Holdings Inc.無任何關聯。後者已澄清與此項目無涉。 （編輯部）
下載APP