柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團」（Prince Group）近日遭英美聯手制裁，創辦人陳志被控操縱全球最大網路詐騙與洗錢網絡。美國司法部指控其涉及電匯詐欺、強迫勞動與洗錢等罪行，並凍結集團持有的12.7萬枚比特幣，市值高達 150億美元。台灣檢警也同步行動，查扣位於台北「和平大苑」豪宅及 26 輛名車，資產總值逾 45 億元（約 11.2 億澳門元）。
從盜版伺服器起家
現年38歲的陳志出生於中國福建，國中輟學後靠盜版線上遊戲伺服器發家。2011 年赴柬埔寨投資房地產，2015 年成立太子集團，以金融、地產與酒店業為掩護，暗中經營網路博弈與「殺豬盤」戀愛詐騙。短短十年間，他在柬埔寨建立十多個「詐騙園區」，非法獲利逾 50 億人民幣。園區內員工多為從中國與東南亞誘騙而來的求職者，被迫工作、遭監禁與電擊虐待，部分甚至慘死。
為塑造形象，陳志在當地取得「公爵」頭銜，並出任內政部顧問，同時對外宣稱從事慈善。實際上，他以 100 多家空殼公司進行跨國資金漂白，透過房地產交易、加密貨幣轉移與線上博弈技術外包掩飾金流。
加密貨幣成洗錢武器
據美國財政部揭露，太子集團的核心洗錢手法是以加密貨幣為載體。集團利用「挖礦池」如LuBian進行資金混流，將犯罪所得轉移至旗下交易所Byex及太子銀行，再投資帛琉度假村、倫敦房產及雪茄品牌Habanos，藉合法事業洗白資金。美方則透過區塊鏈追蹤技術「反駭」，成功凍結其數位資產。
除了博弈與戀愛詐騙，太子集團更操控超過7.6萬個社群帳號與1,250支手機，組成「電話農場」，針對美、英、韓等地民眾發動詐騙攻勢。部分手法包括誘騙未成年人提供裸照進行性勒索，涉案金額達數百億美元。
豪宅 名車與博弈公司層層掩護
2016 年起，陳志看準台灣與中國大陸「同文同種」優勢，派新加坡籍助手 張剛耀 赴台設立「天旭國際科技」與「台灣太子不動產投資公司」。名義上經營柬埔寨房地產與軟件開發，實際是利用公司帳戶流轉博弈收益。公司高調購置「和平大苑」豪宅 11 戶，作為洗錢與招待據點。
張剛耀後因盜領公司資金 9 億元潛逃，陳志改派財務總監 李添 坐鎮台灣，並由新加坡籍帳房 陳秀玲 管理金流，台籍幹部 辜淑雯 與 王昱棠 則負責招募工程師與管理豪宅。檢警調查，所謂「線上博弈研發」其實只是掩飾金流的假象，所有技術成果皆回傳集團總部，由境外平台上架牟利。
今年 10 月，美英制裁行動啟動後，李添緊急指示變賣豪車與物業，但仍遭台灣警方查扣 麥拉倫、法拉利、勞斯萊斯、邁巴赫 等 26 輛超跑。警方發現李添事後仍向特助表示「沒事，都是小錢！」顯示集團對制裁毫不在意。
洗錢帝國瓦解 全球同步追查
目前，太子集團在30多國設有據點，韓國分支以「金斯曼集團」名義與五家銀行進行交易，金流達2,000億韓圜（約 1.5 億美元）。香港、英國亦已凍結相關資產。陳志自 10 月中失聯後，集團結構快速崩解。
檢警指出，太子集團透過「合法企業外衣」包裝犯罪，結合 博弈、加密貨幣與房地產投資 三重洗錢手法，是亞洲近年規模最大、技術最複雜的跨國詐騙網絡。調查人員形容：「這不只是財務犯罪，更是一場結合數位金融與人性操控的『新世代詐騙戰爭』。」
台媒引述柬埔寨知情人士透露，10月英、美大動作對付太子集團之際，陳志人在歐洲，由於擔心在當地遭到抓捕，陳志隨後逃往亞洲。目前陳志具體下落不明，但該名人士指出，由於中國與柬埔寨對陳志案都查無不法，陳志很有可能躲在中國內地、香港或柬埔寨境內。 （編輯部）
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