涉助洗黑錢

工行西班牙分行五高層被捕
18/02/2016
6815
收藏
分享

中國工商銀行(ICBC)西班牙分行,涉嫌協助一個犯罪集團洗錢及逃稅。西班牙警方周三突擊搜查中國工商銀行,位於首都馬德里市中心的多間辦事處,不但封鎖各個入口,員工亦要即時離開。據報,至少五名高層被捕,包括分行行長。

警方消息指,工商銀行本來並非調查目標,西班牙當局去年5月搗破一個走私集團時,揭發當中涉及洗黑錢機制。不法分子先從中國走私大量貨品,之後再以低廉售價將貨品售予當地華人店鋪,但未有繳付相關稅款。執法人員調查資金去向時發現,工商銀行馬德里分行職員涉嫌未按法例要求,查清款項來源,便讓至少約4,000萬歐元(約合3.57億元澳門幣),甚至可能多達三億歐元(約合26.76億澳門幣)不法利潤轉移到中國。當局就該宗案件已在去年拘捕30人,當中包括多名海關人員。當局相信,走私集團背後由多個中國及西班牙黑幫操縱,洗黑錢款項可能更多,不排除有其他國家人士參與,歐洲刑警已介入調查。

據了解,涉案的工商銀行馬德里分行開業五年。中國駐西班牙大使館發表聲明密切關注事件,工商銀行北京總行亦回應指將配合當局調查,工行歐洲負責人及律師已趕往馬德里,並強調工行一直依法經營,嚴格執行反洗黑錢規定。

力報會員可享用評論功能

註冊 / 登錄

收藏
分享

相關新聞

推薦新聞

現場封鎖司警接手調查
18/10/2019
62255
華年達:澳門居民享有集會示威的權利與自由
18/10/2019
58988
粵金管局:望打造人幣離岸納斯達克
13/10/2019
47524
25歲前韓女團f(x)成員Sulli突傳死訊
14/10/2019
44606
回歸紀念鈔生肖鈔下周一起接受兌換
14/10/2019
43604
市政署扣押外賣店35公斤未檢疫大閘蟹
18/10/2019
42101
陳司:澳門較傳統 暫不考慮為同性婚姻立法
18/10/2019
40276
載有多名中國船員貨船沉沒
13/10/2019
39410
找不到相關內容

實時天氣

溫度
24°C
濕度
68%
大致天晴。吹2至4級北至東北風。
天氣資料由地球物理暨氣象局提供
在澳門時間 2019-10-18 21:22 發佈

七日預報

10月19日 (六)
溫度 29°C
濕度 85%
天晴。吹3至4級東至東北風。
10月20日 (日)
溫度 28°C
濕度 90%
多雲,部份時間有陽光。初時有一兩陣驟雨。吹3至5級東至東北風及有陣風。
10月21日 (一)
溫度 29°C
濕度 85%
大致天晴。吹2至4級東至東北風。
10月22日 (二)
溫度 29°C
濕度 85%
大致天晴。吹2至4級偏東風。
10月23日 (三)
溫度 29°C
濕度 85%
大致天晴。吹2至4級偏東風。
10月24日 (四)
溫度 29°C
濕度 90%
多雲,部份時間有陽光。吹2至4級偏東風。