中國工商銀行（ICBC）西班牙分行，涉嫌協助一個犯罪集團洗錢及逃稅。西班牙警方周三突擊搜查中國工商銀行，位於首都馬德里市中心的多間辦事處，不但封鎖各個入口，員工亦要即時離開。據報，至少五名高層被捕，包括分行行長。
警方消息指，工商銀行本來並非調查目標，西班牙當局去年5月搗破一個走私集團時，揭發當中涉及洗黑錢機制。不法分子先從中國走私大量貨品，之後再以低廉售價將貨品售予當地華人店鋪，但未有繳付相關稅款。執法人員調查資金去向時發現，工商銀行馬德里分行職員涉嫌未按法例要求，查清款項來源，便讓至少約4,000萬歐元（約合3.57億元澳門幣），甚至可能多達三億歐元（約合26.76億澳門幣）不法利潤轉移到中國。當局就該宗案件已在去年拘捕30人，當中包括多名海關人員。當局相信，走私集團背後由多個中國及西班牙黑幫操縱，洗黑錢款項可能更多，不排除有其他國家人士參與，歐洲刑警已介入調查。
據了解，涉案的工商銀行馬德里分行開業五年。中國駐西班牙大使館發表聲明密切關注事件，工商銀行北京總行亦回應指將配合當局調查，工行歐洲負責人及律師已趕往馬德里，並強調工行一直依法經營，嚴格執行反洗黑錢規定。
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