賬戶協助「網上情緣」詐騙收款

夫婦涉洗黑錢被捕
17/07/2019
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夫婦涉洗黑錢被捕

被捕本地夫婦涉嫌觸犯「清洗黑錢罪」,昨日移送檢察院處理。 (劉凱輝攝)

—名「有米」地產女經紀被認識僅兩天美國男網友以送厚禮為名,騙走64萬元「包裹手續費」。司警調查後迅速拘捕一對本澳夫婦,涉嫌協助接收及轉移黑錢至海外給詐騙集團,司警成功攔截受害人被騙的其中16萬元,另外26萬元贓款則已被轉移至海外,包括香港銀行賬戶,司警正進一步調查案件。

被捕本地夫婦分別姓李,62歲,報稱貿易公司負責人;其妻姓徐,42歲,售貨員;夫婦二人涉嫌觸犯「清洗黑錢罪」,昨(16)日已被移送檢察院處理。

地產女經紀被騙64萬

墮入該宗網上情緣騙局是一名30多歲本地「有米」地產女經紀。騙徒假扮美國航空公司經理,本月3日在網上認識女事主僅兩天後便訛聲送厚禮,速遞包裹裡除有電子產品及現金外,更有多個名牌「包包」。最終,女事主在騙徒凌厲攻勢下,先後在本地多間銀行匯出近64 萬港元「包裹手續費」。

司警接報調查後,根據事主入賬紀錄,迅速鎖定目標,發現一對本地夫婦即涉案的李某及徐某,懷疑幫助詐騙集團轉移黑錢。夫婦二人除在本澳某銀行開設賬戶,負責接收受害人的騙款外,更會轉移贓款。前日司警趁兩名嫌疑人到銀行提取16萬元時,將他們拘捕,其後在二人住所起出多張銀行轉賬單據及存摺。李某辯稱早前透過手機軟件認識一名「客戶」,雙方有貿易生意往來,曾協助匯款五筆「生意款項」,又稱每次只收取800元「手續費」。惟司警調查發現,李某的貿易公司為空殼公司,根本從來沒有營運,亦沒有從事所謂的生意,有強烈跡象顯示夫婦二人串謀及協助詐騙集團犯

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