「櫃桶」高息騙局 運作兩年吸存逾2.8億

18人被騙逾2,700萬 司警暫拘兩本地男
31/03/2022
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18人被騙逾2,700萬 司警暫拘兩本地男
18人被騙逾2,700萬 司警暫拘兩本地男
18人被騙逾2,700萬 司警暫拘兩本地男

落網的兩名本澳男居民,分別擔任集團中行政總監及副總裁。兩人涉嫌「巨額詐騙」及「犯罪集團」等罪名已被移送檢察院處理。(劉凱輝攝)

司警行動中起出大批證物,包括200多名客戶資料。(劉凱輝攝)

司警在嫌犯住處及辦公室內,起出包括59萬港元籌碼及13,000多元現金,正追查具體事主數目。(劉凱輝攝)

司警揭發有詐騙犯罪集團涉嫌與賭場貴賓廳簽協議後,在貴賓廳開設「櫃桶」,高息吸引存款詐騙,兩年間瘋狂吸引客人存入巨款,其後關閉走數,司警接獲18人報案,共被騙2,700多萬港元。司警接報調查拘捕兩名犯罪集團成員,起出大批證物,當中包括200多名存款客戶資料,存款額高達逾2.8億港元,司警正追查在逃集團主腦下落。【本報記者劉凱輝報道】

被捕兩名男子均為本澳居民,分別姓陳,39歲,報稱商人,擔任犯罪集團中行政總監一職;姓林,30歲,報稱文員,擔任犯罪集團副總裁;兩人涉嫌「巨額詐騙」及「犯罪集團」等罪名已被移送檢察院處理。報案18名事主包括七名澳門居民、十名內地居民及一名香港居民。

司警昨(30)日舉行記者會公布案情,司警去年9月接獲其中一名事主報案,指存款到路氹某賭場貴賓廳「櫃桶」後便無法收回存款,之後其餘17名事主亦陸續向司警報案,每人存款由數萬元至最高的1,250萬港元不等。司警調查發現,犯罪集團的在逃主腦,與路氹某貴賓廳簽訂協議後開設「櫃桶」,用作協助招攬賭客,「櫃桶」由2019年10月開始運作,客人存款後起初可收息或簽碼到協議的貴賓廳賭博。至於涉案的陳某則負責協助主腦處理行政工作,以及在「櫃桶」設置廣告牌;而林某負責覓客存款。司警並查悉,涉案犯罪集團吸存後,會將客人存款用作日常開支及支付集團成員佣金。有關「櫃桶」運作至去年9月29日凌晨突然關閉,事主得悉紛紛報案求助。

主腦離澳潛逃

司警調查期間,其中兩名事主供稱被林某遊說各存款500萬港元,月息為百分之一,兩人最初亦曾收取三個月的利息,但之後便再無法取回存款。司警亦查悉犯罪集團主腦在「櫃桶」關閉前已離澳潛逃。經掌握足夠證據後,司警前(29)日傍晚先後在高士德某住宅及路環某餐廳拘捕陳、林兩人,其後在路氹兩個賭場的「櫃桶」以及犯罪集團位於皇朝區的辦公室內,起出大批證物,包括59萬港元籌碼、13,000多元現金,大批文件以及電腦設備等,司警於電腦內發現超過200名存款客人資料,存款額高達2億8,600多萬港元。被捕二人拒絕透露案情,司警正追查在逃主腦下落以及具體事主數目等。

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