96國732銀行

助俄洗黑錢200億
23/03/2017
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英媒日前曝光,有犯罪集團在2010至2014年間,將超過200億元(美元,下同)從俄羅斯非法轉移到96個國家漂白,其中滙豐、渣打、萊斯和巴克萊等17間英國主要銀行曾協助轉移逾7.38億元。滙豐經手的黑錢高達5.45億元,主要是經過香港分行。有報道稱,中國銀行、中國建設銀行、工商銀行、交通銀行及農業銀行,也牽涉其中。

滙豐被指曾處理大約5.45億美元黑錢,大部分款項取道香港分行。 (互聯網圖片)

英國《衛報》20日從國際記者調查組織「組織犯罪與貪腐舉報計劃」(OCCRP)取得文件, 指俄羅斯一個代號「全球自助洗衣店」的大型洗黑錢行動,於2010年至2014年間,透過19間俄羅斯銀行非法轉移208億元資產到96個國家。調查人員相信,金額可能高達800億元,來源可能是贓款或犯罪收益。據稱案件牽涉逾500人,包括俄羅斯政要、富商及俄國聯邦安全局(FSB)有關人員。其中俄羅斯總統普京的堂弟伊戈爾,曾擔任董事的俄羅斯土地銀行(RZB),亦有賬戶牽涉洗錢案。

調查人員懷疑在至少有200億美元資金被轉出俄羅斯,實際金額更可能達800億美元。( 互聯網圖片)

調查文件記錄了這個洗黑錢行動的約70,000宗銀行交易,當中1,920宗經由英國銀行處理。滙豐控股、渣打集團、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等17間英國銀行,涉及處理金額近7.4億美元。單是滙豐就處理了約5.45億元,主要是經過香港分行。蘇格蘭皇家銀行和渣打則分涉1.13 億元及2,860萬元。報道又指,花旗及美銀等美國大型銀行則涉及373宗,總金額達6,300萬元。只有紐約梅隆銀行懷疑存款來源而拒絕辦理。

俄羅斯總統普京(上)的堂弟(下)被指涉及該宗大型洗錢案。 (法新社、互聯網圖片)

調查人員信英銀行不知情

今次的揭露令滙豐尷尬不已,該銀行發表聲明稱,他們一有發現即會向相關政府部門舉報,又指公營及私營領域有必要加強分享資料。滙豐五年前才因北美業務被指洗黑錢,向美國政府支付19億元達成和解,並同意設立獨立監管部門加強整改。巴克萊銀行表示,會遵守當地的規例和法律。蘇格蘭皇家銀行亦強調會致力打擊金融犯罪及洗黑錢活動。

不過,《衛報》指出,調查人員相信涉事英國銀行應該不知情。據OCCRP調查發現,洗黑錢交易通常由紙上公司進行,如A公司提供巨額貸款予B公司,然後由摩爾多瓦人為掩飾的俄羅斯公司擔保有關貸款,當B公司無法償還貸款時,受賄的摩爾多瓦法官會確認有關債項,並讓俄羅斯公司匯款到摩爾多瓦一間銀行還債,然後黑錢再轉到歐盟成員國拉脫維亞的銀行,再經多間空殼公司存入全球銀行戶口,其中21間涉案公司都在倫敦登記。

內地五大行經手逾十億美元

OCCRP 追查下去,發現黑錢經5,140間公司在全球96個國家和地區的732間銀行漂白。《荷蘭時報》指出,約9.15億元黑錢流向內地,以及9.27億元轉到香港。

報道亦指,丹麥丹斯克銀行處理的黑錢最大筆,達12億元。而中國銀行透過內地、香港和澳門的分行處理了超過七億元。此外,中國建設銀行、工商銀行、交通銀行和農業銀行也涉及在內。「亞洲時報」網站估計,中國這五家大銀行處理的金額超過十億元。

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