港男「穿櫃桶底」轉移贓款

三男一女澳人被捕
30/01/2018
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三男一女澳人被捕

司警偵破一宗清洗黑錢案件,拘捕四名澳門居民,並扣押涉案的資金、物業、汽車、名貴手袋等共計價值四千萬元財物。案件源於香港一宗盜竊案,一名任職商船公司會計部的姓馬男子利用職務之便,將3.8億公司資金轉移到自己名下賬戶,該案件已經於2016年三月告破、馬某被香港警方拘捕,其後發現有部分贓款被轉移到澳門,澳門司警接報後調查鎖定四名嫌犯,於昨日(29日)將其一舉拘捕。

被捕四人均為澳門居民,第一名嫌犯是32歲袁姓女子,她與馬某曾經是情侶關係,她的銀行賬戶在2010至2016年間,曾收到3,800萬港元匯款,以及2,500萬港元現金存入,懷疑是協助馬某轉移贓款、清洗黑錢。而其他三名被捕男子,則分別是袁某的父親、胞弟以及現任男友,三人涉嫌協助袁某轉移及隱藏贓款。司警在涉案兩個住宅單位內搜出大批名牌手袋、手錶、金飾等,加上兩項物業、四架汽車,案中總共扣押了大約4,000萬元犯罪得益。

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