洗黑錢兩年立案364宗 檢控四宗

阻黑錢變白 全球有責
20/10/2016
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前有歐文龍後有黃山、多金事件,洗黑錢及貴賓廳捲款潛逃案件的發生,澳門被冠上「洗黑錢天堂」的惡名老洗不脫,雖然本澳有16部門聯合組成的跨部門「打擊洗黑錢及恐怖融資」工作小組;但在昨日舉行的2016/2017司法年度開幕典禮中,檢察長葉迅生指出,前年及去年立案的洗黑錢案件分別為224宗及140宗,無奈能作出控訴均只有兩宗,立案和成功檢控比例極之懸殊。

葉迅生指出,反洗黑錢最大難度是蒐證,無法在洗錢上游方面取得證據,為今之計,除了修改已滯後十年的相關法律外,還須取得周邊地區及國際社會的司法互助,才能提高打擊洗黑錢的成效。

反洗黑錢是特區政府重點工作之一,各界均認為只有加強區際司法互助,才能有效打擊。 (互聯網圖片)

澳門特別行政區2016/2017司法年度開幕典禮昨日舉行,致辭人士有四位,分別是行政長官崔世安、終審法院院長岑浩輝、檢察長葉迅生及律師公會主席華年達,而致辭內容最震撼的要算是葉迅生談洗黑錢活動。

成功檢控兩年只四宗

檢察長葉迅生指出,在2015/2016司法年度,檢察院對有關洗黑錢的犯罪立案224宗,作出控訴兩宗;而在2014/2015司法年度中,洗黑錢罪立案140宗,控訴同樣只有兩宗。

由數字所見,過去兩個司法年度的立案和成功檢控比例相當懸殊,究其原因,葉迅生認為,部分卷宗經過偵查證實並不存在犯罪跡象而歸檔,部分卷宗雖然存在重大嫌疑,但經偵查之後,仍不具備條件作出控訴而須暫時歸檔。

檢察長葉迅生表示,洗黑錢犯罪的立案和成功檢控比例懸殊,促政府思考如何加強打擊。 (陳駿騏攝)

上游蒐證困難重重

葉迅生表示,根據《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的法律以及相關配套法例規定,打擊清洗黑錢個案的難度,在於揭發上游犯罪的跡象,但考慮到澳門特區與區外經濟來往頻繁的客觀事實,在對很多涉及內地或者國外的清洗黑錢活動進行刑事偵查之時,偵查部門往往無法及時從外地取得有利於證實存在上游犯罪的資料。如此一來,在針對清洗黑錢犯罪的偵查活動中,當局在司法實踐上面臨難以滿足法律要求的控訴條件。

2016/2017司法年度開幕典禮昨日舉行,這是司法界一年一度盛事。 (陳駿騏攝)

加強區域司法互助

為了有效打擊洗錢犯罪,葉迅生提出,如何更新本澳的相關法律、如何加強澳門與周邊地區以及國外法區之間的刑事司法互助,藉此提高打擊洗錢犯罪的成效,這應是一個值得思考的現實問題。

對於打擊洗黑錢犯罪成功檢控比例較低,大律師洪榮坤認為,是因為本澳欠缺司法領域的互助協議,在跨國家、跨地域的案件中,由於不同地區的搜證方式以及司法系統不同,本澳當局較難獲取有效證據,是以本澳需要盡快對區際刑事司法協助進行立法,以針對跨境洗黑錢活動。

貴賓廳資金進出難監管

另外,立法會議員何潤生今年3年提出的打擊洗黑錢書面質詢指出,貴賓廳資金進出模規巨大、資金流動迅速,且現金交易多,因此往往成為犯罪分子利用作洗黑錢等金融犯罪活動工具。

澳門理工學院博彩教學暨研究中心副教授早前接受傳媒訪問時亦稱,從黃山、多金事件可看到,貴賓廳是從外面集資,集了多少錢和向誰集資,政府是掌握不到的,這就容易造成洗黑錢這種可能性存在。

可疑交易高踞不跌

由於金管局只主管貨幣、金融業務,但博彩業巨額資金進出,卻不屬金管局職責範圍,是以出現無法監管的缺口。根據澳門情報金融辦公室數據顯示,2014年「可疑交易報告」(STR)為1,812份,博彩業提交的報告佔去1,370份,佔總數75.6%,而去年首兩季的STR數量,較前同期上升3.8%。

有議員及學者均指出,貴賓廳資金進出極難監管,容易造成洗黑錢活動。 (互聯網圖片)

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