涉詐騙銀行880萬元

一名銀行經理，涉嫌串謀他人以偽造文件向銀行申請「企業貸款計劃」，先後共批出33宗申請個案，涉嫌詐騙銀行批出貸款金額高達880萬澳門元。司警接獲銀行報案展開調查，在一連兩日行動中，共拘捕15人，包括任職銀行經理男子、一名女中介人，以及13名涉嫌違法貸款申請人，司警不排除有更多人士涉案，正繼續深入調查。

司警上周五拘捕15名男女，涉嫌以偽造文件向銀行申請企業貸款。 （劉凱輝攝）

司警公布案情稱，被捕一名在銀行任職經理男子姓李，32歲，在銀行任職已五年，女中介人姓方，56歲，司警相信兩人為案中主謀。方姓女中介人由去年中開始，被安排以派卡片形式在關閘一帶招客，主要目標為財務上有困難人士，13名涉及不法申請貸款人士，分別從事娛樂場、的士司機及發財巴司機等職業，由經理負責審批。

司警稱，本月22日接獲一間總行位於新馬路銀行報案，指懷疑至少有33宗金額由20至40萬元不等的「企業貸款計劃」，借貸存在可疑情況。司警深入調查後，鎖定15名懷疑涉案人士，並於本月22及23日，先後將七男八女共15人帶返司警局協助調查。

司警透露，調查發現，方姓女中介人從去年中開始， 被安排以網絡及在關閘一帶，派發寫有「代辦銀行貸款、不成功不收費」卡片招客，借貸申請人均獲提供「一條龍」服務，事前已有人準備好一整套借貸檔供申請人簽署，涉案借貸人在本澳並無開設企業，甚至有人冒用其他企業負責人資料用作申請借貸，部分借貸申請資料疑由經理偽造，部分是銀行客戶真實資料，由去年中至今，共有33宗獲批准申請疑涉及詐騙；金額至少880萬元，涉案銀行經理及負責招客女中介，每筆借貸可獲取數千元至數萬元手續費。

涉案被捕銀行經理否認偽造借貸申請資料，辯稱是因為疏忽才讓相關的問題借貸申請獲批。被捕15名男女，上星期五已被司警以「偽造文件」及「加重詐騙罪」移送檢察院偵訊。