粵港澳舉辦金融情報交流會

分享金融情報 提升反洗黑錢防範

洗黑錢活動及違法融資信息,無疑對金融經濟體系破壞甚大。為提升大灣區金融機構對跨境清洗黑錢違法犯罪活動的防範能力,粵港澳三地日前就金融情報及可疑情況舉行線上交流,共同探討合作可行方案。 為有效落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中有關完善跨境反洗黑錢,及反恐怖融資信息交流機制的措施,本澳金融情報辦公室分別與內地及香港的金融情報組織——中國人民銀行反洗錢監測分析中心及香港聯合財富情報組,定期進行雙邊會議。 為進一步加強內地、香港特區與澳門特區三地金融情報組織,就反清洗黑錢方面的跨境交流與合作,金融情報辦公室主任朱婉儀、副主任馮婉琪、職務主管陳嘉善及黃敏盈等一行五人於去年12月23日前往珠海,聯合中國反洗錢監測分析中心代表,與香港聯合財富情報組進行線上交流會。 加強三地監管提升灣區金融違法防範 本次交流會內容主要圍繞涉及三地的跨境可疑交易個案及相關犯罪威脅的趨勢發展等作經驗分享,亦積極探討三地金融情報組織加強合作的可行方案,以及跨境資金流動情況與澳門的反清洗黑錢及反恐融資政策分享。透過是次線上及面對面的溝通,除了加深三地金融情報組織相互了解涉及三地的可疑交易情況,更有助加強三地於反清洗黑錢及反恐怖融資監管方面的專項合作與交流,提升大灣區金融機構對跨境清洗黑錢違法犯罪活動的防範能力。 是次與會人士包括中國反洗錢監測分析中心主任苟文均、副主任郝向杰、副處長劉曉娜及中心其他代表,國家外匯管理局廣東省分局副行長蘇贇及中國人民銀行廣州分行反洗錢處處長李波等人員,以及香港聯合財富情報組主管警司梁靄琳、總督察王慧芝及高級督察譚明珠等代表。

08/01/2021
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偵查員洩露案件資料判刑一年 上訴判敗

中級法院:合法途徑電話截聽可作控罪證據

司法警察局一名刑事偵查員涉嫌利用職務上之便利,在沒有上級授權及同意下,透過翻看司警局博彩罪案調查處博彩罪案預防及調查科存放文件櫃內卷宗資料、進入設置於該科並屬該科工作人員使用之電腦系統、要求該局同事提供卷宗資料及影印本等方式,查閱及獲取與其工作範疇無關的刑事卷宗保密資料,並將資料提供予他人,不當洩露案件資料。檢察院提起控訴,在初級法院合議庭被裁定違「反司法保密」罪,判處一年實際徒刑。偵查員不服,向中級法院提出上訴,主要提出對其定罪的裁判使用了無效證據及量刑明顯過重。 進行電話截聽基於調查事實 中級法院合議庭審理裁定上訴理由不成立。中院裁決指出,關於電話截聽問題,如果在案卷中對黑社會犯罪進行調查時下令並進行電話截聽,即使在以後某個時間對某個可科處徒刑低於三年的犯罪行為提出指控,電話截聽仍然有效,以及如果沒有非法截取和錄音未經許可的電話截聽,則不存在禁用證據,電話截聽亦不會無效。本案被上訴裁判的事實判斷內提到的電話截聽,是根據司法警察局有關為調查事實而必須進行電話截聽的報告,經由刑事起訴法庭法官批示許可後進行。 關於定罪及量刑的問題,合議庭指出被上訴法院在對卷宗所有證據進行審查後才根據事實作出判決,鑒於已有的證據充分支持相關定罪,因此對違反司法保密罪的定罪正確,裁定上訴理由不成立。 司警局偵查員因洩案件資料被判刑一年不服上訴,中級法院裁定上訴理由不成立。(資料圖片)

08/01/2021
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司警再破四宗練功券騙案

四人報稱損失53萬人民幣

練功券騙案時有發生,司警近日再偵破四宗同類案件。事主報稱損失合共約53萬元人民幣,司警先後拘捕涉案四男子,並起出700多張面額1,000港元練功券。被捕四人涉嫌詐騙已送交檢察院處理。 四名涉案換錢黨皆為內地人士,分別姓李,27歲,組裝工人;姓曹,29歲,「換錢黨」;姓劉,28歲,廚師;姓張,30歲,無業;司警分別落案控以巨額詐騙或詐騙罪,各案已移送檢察院偵辦。案中四名內地事主包括三男一女,均30餘歲。 四換錢黨共被檢獲逾700張練功券 司警表示,本月5日凌晨,一名內地男賭客聯絡劉某,以86,200元人民幣兌換10萬港元,劉某按指示到新口岸某酒店大堂交易。賭客轉賬人民幣後,點鈔時發現全為練功券,立即截停劉某並報警,司警到場起出200張練功券。 本月3日,一名內地男子透過通訊軟件聯絡一男子曹某,要求將27萬元人民幣兌換港元。在路氹某賭場會面後,按對方指示轉賬27萬元人民幣,點鈔時發現只有底面兩張1,000港元是真鈔,其餘188張全為練功券。司警接報到場拘捕曹某。 其餘兩宗案件分別發生本月1日及2日,於路氹某酒店房間及賭場,一男一女兩名事主分別轉賬68,560元及10萬3,260元人民幣予張某及李某後,點鈔時發現被練功券所騙。司警到場拘捕兩名疑犯,再起出共386張練功券。 司警近日再偵破四宗涉練功券詐騙案,案中四位事主報稱損失53萬人民幣。(資料圖片)

08/01/2021
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新冠疫情影響 參與率下降

「氹仔市集」僅28人申請

今年第一期「氹仔市集」將於本月24日至6月14日,逢周日及公眾假期在氹仔消防局前地舉辦,市政署昨(6)日舉行攤位抽籤分配,受疫情及市道影響,申請人數大減,23個一般貨品區攤位僅28人申請,與最高峰時申請人超過100人,實有天淵之別。為獎勵去年第二期「氹仔市集」出席率超越90%的經營者,有四名申請者獲得優先參與是次市集,無需抽籤。 受疫情影響,「氹仔市集」去(2020)年一度停辦多個月,至去年中才恢復經營。市政署小販事務處處長甘志威受訪時稱,因應新冠疫情,去年3月起暫停舉辦「氹仔市集」,直至去年8月才恢復,故去年第二期沒有舉行抽籤,而是邀請第一期原先的攤位檔主繼續經營。基於澳門疫情緩和,市政署決定重開氹仔市集,昨日舉行抽籤分配活動,其中有四名獲邀參與者是在上一期市集經營率達到,而獲邀於新一期市集原位經營。 為期22周必要時可能停市今年申請攤位人士明顯比以往減少,甘志威稱,「氹仔市集」一向受旅客歡迎,最高峰期有100多人申請,2019年第二期市集有64人申請,去年第一期有40人申請,今年或受疫情影響致申請人士明顯減少。市政署會留意衛生局的防疫指引,隨時調整市集經營期,必要時有可能會暫停市集。 今年第一期「氹仔市集」為期22個星期,每逢周日上午11時至晚上8時營業,另外在下列公眾假期加開市集:

07/01/2021
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