澳洲公司遭黑客騙款近890萬

兩本澳公司助洗黑錢三男女被拘

有國際詐騙集團懷疑利用他人在本澳開設空殼公司,同時聘用他人提供銀行賬戶, 用作接收澳洲兩間被黑客入侵公司匯出的騙款,總額高達近890萬港元。司警經深入調查後拘捕三名男女,包括開設空殼公司的股東,現正追緝案中在逃人士的下落。 被捕三名嫌犯中,一名是內地男子陳某,62歲,退休人士,空殼公司股東;以及兩名本澳居民,分別姓陳男子,34歲,無業;姓陳女子,31歲,賭場貴賓廳職員。三人涉嫌「清洗黑錢」及「偽造文件」等罪名被送交檢察院處理。 金融情報辦揭可疑交易報告 司警表示,2017 年底金融情報辦公室先後將兩份可疑交易報告送交檢察院,指兩間在本澳註冊的公司涉嫌清洗黑錢,涉事公司開設的銀行賬戶涉及多筆可疑交易。該兩間本澳公司先後於同年收到兩間澳洲公司的匯款,合共近890 萬港元,其後本澳收款銀行亦曾收到澳洲方面的退匯要求。 經司警調查,證實兩間澳洲公司先後遭到黑客詐騙,因而作出上述巨額匯款。同時,當匯款到賬後,涉案的兩間本澳公司負責人立即簽發合共七張支票,由六名收票人在短期內分別將騙款提現及轉移。 空殼公司協助清洗黑錢 司警經詳細分析後最終鎖定目標, 日前先後拘捕涉案的三名陳姓男女(三人無親屬關係)。司警調查發現,陳姓內地男子與一名同黨早於2016 年在本澳成立一間聲稱從事藝術品生意的空殼公司,而該在逃同黨的朋友相信是國際詐騙集團成員,遊說陳某利用公司戶口協助洗黑錢犯案,同時更會不斷在本澳招攬目標,以提供銀行賬戶協助清洗黑錢。事發至今,陳某涉嫌已收取30,000 元作報酬,協助處理其中的34 萬3,000 港元騙款,之後親自簽支票提現,輾轉交到詐騙集團成員手上。而另一陳姓本澳男子則負責拿取由內地陳某簽發的一張67萬8,000 港元支票,提現後交給詐騙集團成員。 司警同時發現,陳姓本澳男子接收另一間涉案本澳公司所簽發的138 萬港元騙款支票,提現後轉交詐騙集團成員,從中獲得元的報酬。至於涉案的陳姓本澳女子,她供稱年工作期間認識詐騙集團成員,被利誘提供個人銀行戶口,存入有關騙款後,再提現轉交他人。 司警稱,被捕三人均承認曾協助他人轉移來歷不明資金,但否認知悉是協助清洗黑錢;調查又發現,陳姓本澳男子與其中一間涉案本澳公司,曾虛構買賣藝術品的合同,並用有關合同提交銀行作瞞騙和掩飾黑錢之用。司警現正追緝多名在逃人士及有關贓款下落。

16/04/2021
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前海事局副局長受賄案續審

黃穗文:出席飯局收禮是不正常行為

【本報記者梁佩茵】前海事及水務局副局長及部分前任或現職主管涉受賄案昨(15)日在初級法院續審。五名被告疑收取中標公司紅酒、手袋等禮品。控方指中標工程公司表現不符合標書要求但仍獲當局續約,質疑當中有利益輸送。出庭作供的海事及水務局局長黃穗文承認若當局人員出席飯局及收禮物是不正常行為,但對於中標公司為何獲續約則表示不太清楚。 五名被告包括首被告黃X 輝,58 歲,前海事局副局長;第二被告郭X 華,58 歲,前海事局廳長;第三被告唐X 陽,57 歲,海事局首席顧問高級技術員;第四被告劉X 宇,女,47 歲, 海事局處長; 第五被告郭X 巍,48 歲,前海事局處長。五人涉一項受賄作不法行為罪。 案情指出, 在2014 年及2015 年「路環發電廠溫排水水道及附近航道保養疏濬服務」的判給中,中標工程公司定期邀約海事局人員參與飯聚,並送贈禮券、禮品等,當中有被告獲贈名貴紅酒、化妝品、名牌手袋等。案中及兩項批給工程費用共8,000 萬元。 局方人員收禮品的行為不正常 庭上播放錄音顯示涉案工程公司人員購買名牌手袋及兩支價值約40,000 元的紅酒予海事局人員。並顯示當時工程公司沒有按標書規定傾倒淤泥。惟海事局依然與其續約。 黃穗文在回答控方、法官時指出,局方人員收禮品的行為不正常。她亦不知下屬與中標公司員工食飯,認為兩者之間有足夠的交流機會,工作中可邀請相關公司到局內開會、商討解決問題,不需要在外見面。辯方律師問及當局是否有在節日收禮物的習慣?黃穗文回應稱有,每逢新春及中秋節都有收到果籃或月餅,但強調不只一間公司有送禮。 表現不符標書要求仍獲續約法官質疑為何涉案工程公司不達標仍獲續約?黃穗文稱,沒印象當時有討論達標要求,但有聽到有同事反映當時情況要達標比較困難。法官問是否困難就可以不達標?黃回應稱,至少要達到一個標準,但時間緊急可能是其中考慮因素,「也有可能是嗰間公司做開」。她提及,當時的情況是堆填區內不斷有淤泥滲出,要求環保局及建設辦跟進,但一直未有解決方案,她形容海事局當時角色相當被動,結果導致批給工程的時間緊絀。法庭要求當局在20 日內提交中標公司相關工程是否達標的資料。 證人指24 小時工作也未必能達標 涉案中標公司一名孟姓經理出庭出供,庭上播放錄音對話顯示,中標公司的船一星期壞兩天,不是正常的船。證人稱,內部對話較誇張,從專業角度來看上述問題很普遍。被問及工程未有達標書要求,證人指,標書是死的,客觀來看是24 小時工作都未必能達到標書要求,最重要是能確實疏濬河道。案件下周二(20 日)續審。 海事及水務局局長黃穗文出庭作供。(梁佩茵攝)

16/04/2021
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